Свяжитесь с нами

Новости

Как мошенник Чиракадзе Дмитрий Зурабович 76 госконтрактов распилил

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Дмитрий Чиракадзе на заре своей карьеры крайне любил рассказывать журналистам и партнерам о своем дворянском происхождении. Согласно легенде, его отец, Зураб Чиракадзе, грузинский князь в одиннадцатом поколении. Имя мамы «князя Дмитрия» — Валентина Ивановна Скрипка — обычно не упоминалось. Равно как и подробности непростого детства. Родители разошлись еще когда Дима был маленьким, и отец, чтобы насолить бросившей его жене, отобрал у неё сына и вывез его в Кутаиси. Здесь он отдал его своим родственникам.

Валентине Ивановне с большим трудом и лишь спустя несколько лет удалось вернуть сына. Благодаря ей он получил высшее образование — закончил Московский автодорожный институт. И, наверное, трудился бы сейчас Чиракадзе в дорожном хозяйстве, если бы не его увлечение. Дмитрий был «моржом» и так сложилось, что купался он в одной проруби с Юрием Живило — старшим братом Михаила Живило, владельца металлургической компании «МИКОМ». Чиракадзе сумел расположить к себе Юрия, и тот пригласил его на работу в «МИКОМ», где Дмитрий быстро сошелся и с Михаилом, управлявшим металлургическим холдингом.

В то время Михаил Живило и его структуры занимались недружественным поглощением Новокузнецкого алюминиевого завода в Кемеровской области, и именно на Кузбасс был отправлен «юрист» Дмитрий Чиракадзе. В своей официальной биографии Дмитрий указывал, что имеет высшее юридическое образование. В реальности он отучился в профильном вузе всего год, а потом просто бросил его.

В Кемеровской области карьера Чиракадзе резко пошла «в гору»: в феврале 1997 года он был делегирован Михаилом Живило в областную администрацию, где занял пост вице-губернатора (исполнительной властью региона тогда руководил Михаил Кислюк). Впрочем, чиновником Чиракадзе пробыл совсем недолго и успел отметится только в истории с нецелевым использованием кредита в размере 17 млрд. неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.

Fake-news в 1997 году

Уже весной 1997 года стало известно, что Кремль решил заменить губернатора Кислюка на Амана Тулеева, который, еще будучи председателем Заксобрания поддерживал Живило, но потом перестал находить с ним общий язык. Тулеев видел «у руля» НкАЗ других людей — владельцев группы «Русский алюминий», в частности, Олега Дерипаску.

И тут, буквально накануне официального назначения Тулеева, в СМИ выходят сообщения о якобы произошедшем покушении на жизнь вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе, верного представителя интересов «МИКОМ» в регионе. Причем журналисты описывали события крайне трагично:

«Вице-губернатор зашел в подъезд. Через несколько секунд не успевший уехать водитель увидел, как окровавленный шеф оказался на улице. Можно с уверенностью сказать, что Чиракадзе попал в засаду. Причем, как сообщил корреспонденту «Коммерсанта-Daily» один из оперативных сотрудников УВД Кемеровской области, его ждали и в Москве и по другим адресам (во время визитов в столицу он останавливался не только у матери). Двое или трое преступников пытались инсценировать ограбление. Но их расчет не оправдался.

27-летний вице-губернатор в юности долго занимался боксом. Оглушающий удар по голове тяжелым предметом не свалил его с ног. Чиракадзе сумел оттолкнуть нападавших, развернуться и выбежать из подъезда. Этим и объясняется, что четыре ножевых ранения были нанесены ему в спину. Сейчас раненый находится в реанимации в довольно тяжелом состоянии».

Однако совсем по-другому увидели произошедшее милиционеры, выезжавшие на место преступления. Оказалось, что и ножом легонько полоснули, и били не трубой по голове, а всего лишь кулаком в лицо. Все это выглядело в милицейской сводке, если не инсценировкой, то какой-то бытовой дракой:

«Двое неизвестных встретили Чиракадзе Дмитрия Зурабовича …, зам. главы администрации Кемеровской обл. РФ, прож. в этом доме в кв. …, из хулиганских побуждений нанесли ему колото-резанное ножевое ранение лопаточной области, ударили по лицу, причинив закрытый перелом нижней челюсти и скрылись».

Поэтому и уголовное дело по итогам инцидента с Чиракадзе было возбуждено не по статье о покушении на убийство, а по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Впрочем, история с покушением на вице-губернатора Чиракадзе не помогла Живило. Аман Тулеев стал губернатором и сразу начал выдавливать «МИКОМ» из региона. Закончилось это тем, что Живило сам попытался организовать покушение на убийство нового главы Кузбасса, за что был объявлен в розыск. Кстати, сам Чиракадзе проходил свидетелем по делу о подготовке убийства Тулеева и неоднократно допрашивался. Но обвинений ему так и не предъявили. Причина этого, возможно, кроется в дальнейших событиях вокруг активов Живило.

После бегства лидера «МИКОМ», на его хозяйстве в Кемеровской области остался Чиракадзе и как раз в этот момент о притязаниях на Новокузнецкий алюминиевый завод объявили «Русский алюминий» и Дерипаска. Переговоры с ними вел Дмитрий Чиракадзе, и закончились они тем, что завод оказался под полным контролем новых хозяев. А Живило остался у «разбитого корыта».

Но не Чиракадзе. Случайно или нет, но с тех пор у Дмитрия появился новый деловой партнер по собственным проектам (отдельным от Живило) — юрист Тимур Валиев, который много лет работает в структурах Дерипаски, а на данный момент является заместителем генерального директора по юридическим вопросам в EN+. Так, вместе с Чиракадзе Валиев учредил ООО «КАФФИР», а вместе супругой Чиракадзе, Любовью Орловой — ООО «Нивел Групп». Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.

Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов

В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк). Его партнером по сделке выступил Дмитрий Чиракадзе. Банк приобретался у его основателя, бывшего дипломата Сергея Кованды. Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе. Учитель из него получился отличный. Вскоре, разыскиваемый Живило лишился и этого актива, а его главным хозяином стал Чиракадзе.

Сергей Кованда — личность довольно загадочная. Большую часть времени он давно проводит в Лондоне и Куршевеле, непременный участник всех VIP-тусовок различных беглецов, ставших в изгнании политическими оппозиционерами Кремля. Среди его близких приятелей значится и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин. Кованда одно время представлял интересы Бородина в Банке Москвы, когда сам Бородин сбежал в Лондон от уголовного преследования в России.

Также Кованда сейчас входит в наблюдательный совет компании Amber Beverage — «дочки» SPI group Юрия Шефлера. Основные производственные активы и Amber Beverage, и SPI group сосредоточены в Латвии. Близка эта страна и Дмитрию Чиракадзе.

Одним из главных бизнес-проектов Дмитрия Чиракадзе было АО «Право.ру», которое имело одновременно 76 (семьдесят шесть) госконтрактов на обслуживание сайтов различных российских судов, а также выполняет услуги для государственных департаментов, госкорпораций и банков с госучастием — например, для Сбербанка и Россельхозбанка. Руководителем этого АО долгое время являлся Дмитрий Чиракадзе. А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор GRENSON FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED. Этим кипрским юрлицом, а также еще тремя офшорными компаниями руководит гражданин Латвии Igors SUHAREVSKIS.

Гражданин Латвии Игорьс Сухаревскис известен, как один из основателей латвийской националистической организации «Отечество и свобода», которая много лет выступает за полную очистку Прибалтики от всего русского и русскоязычного. Вот такие интересные партнеры неожиданно появились у российских арбитражных судов и госструктур благодаря Дмитрию Чиракадзе.

Другой бизнес «правоведа» Чиракадзе, СВА-банк, за 14 лет, что к нему имел отношение Дмитрий, ничем особым не отметился. В банк нередко приходили с обысками правоохранители, как в структуру, через которую различные предприятия сбывали драгметаллы и уклонялись от уплаты налогов. СВА-банк также неоднократно становился фигурантом уголовных дел о неуплате налогов. Структура Чиракадзе не была включена в систему страхования вкладов. А летом 2017 года ЦБ изъял у СВА-банка лицензию с крайне жесткими формулировками. Вот, например:

«Бизнес-модель АКБ «СВА» (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов».

С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам. Стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,9 млрд рублей. Больше миллиарда рублей из банка было выведено и заменено на неликвидные активы. К примеру, у банка имеются вложения в дочернюю компанию, 95% активов которой являются безнадежными ко взысканию.

Средства из СВА-банка выводились как раз в тот период, когда супруги Чиракадзе и Орлова активно развивали свое «правовое направление» — их структуры, действующие под брендом «Право.ру», за бесценок и в убыток соглашались обслуживать сайты и разрабатывать программное обеспечение для Верховного суда РФ и других российских судов.

Возникает вопрос: что это за странная бизнес-модель — выводить средства из собственного банка и пускать их на убыточные проекты, связанные с судами? Ответ весьма прост. Чиракадзе, Орлова и их партнеры вовсе не планировали зарабатывать на обслуживании судебных сайтов. Вначале эти контракты позволили им наладить рабочие и неформальные отношения с председателями судов или их заместителями, а также с влиятельными судьями — для решения судебных проблем в интересах собственного бизнеса. А позднее получение гарантированных судебных решений для очень состоятельных клиентов стало главным бизнесом Дмитрия Чиракадзе.

Как без последствий присвоить активы иностранных инвесторов?

Какую первую, личную проблему нужно было решить Дмитрию Чиракадзе в российских судах? Нам удалось узнать эту историю. У Чиракадзе в свое время существовала фирма с длинным названием — «Юридическая компания Представительство, регистрация и оформление», которое потом было сокращено до более солидного «ЮК ПРОФ». Главным видом деятельности этой структуры являлось «капиталовложения в собственность». А о том, как действовал в реальности «ЮК ПРОФ» можно понять из решений и протоколов по итогам судебных слушаний в судах России и Британских Виргинских островов.

Тогда с иском к «ЮК Проф» и лично Дмитрию Чиракадзе обратились две компании: Sphereinvest Global High Yield Fund Limited и Sphereinvest High Yield. Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые имели функции поверенных в делах истцов. Среди лиц, которым были делегированы эти функции, был и лично Дмитрий Чиракадзе. В частности, он сам и его партнеры получили право распоряжаться векселями на сумму 1.02 миллиарда рублей ($31 миллион) и векселями на сумму 486 миллионов рублей ($14 миллионов).

Кроме того, в управление «ЮК ПРОФ» и ее топ-менеджерам была передана недвижимость и винный склад с мощностями для бутилирования. А также наличность в размере $8,7 миллиона, переведенная с марта 2009 по май 2010 года. Активы передавались в управление в 2008-2009 годах. Истцы утверждали, что «ЮК ПРОФ» и Чиракадзе взимали с них завышенные суммы за свои услуги, а также предоставляли ложную отчетность. На требование вернуть активы и предоставить отчеты об их хранении на банковских счетах ответили отказом. Вполне понятная история.

В общей сложности стоимость векселей, наличности и активов составляла сумму, превышающую 100 млн долларов. И это то, что было получено фирмами Чиракадзе в управление только от двух иностранных компаний. А их число гораздо больше. Как под «копирку» история повторилась и с российскими активами крупной международной компании Millennium Global Investments Limited, фирмы Euroinvest Alliance Ltd и т.д. Все они доверили Чиракадзе и «ЮК ПРОФ» управлять своими активами и лишились их.

Команда для отжиманий

Кто эти упоминаемые в текстах судебных исков и решений партнеры Чиракадзе, которые управляли чужой собственностью, а потом ее прикарманили? Это все сплошь юристы «ЮК ПРОФ». Расскажем о них немного подробнее.

Так, юрист «ЮК ПРОФ» Александр Заблоцкис стал гендиректором созданного в 2009 году ЗАО «Винный дом «Отчизна», которое управляло тем самым винным складом, принадлежавшим иностранцам. Это вообще интересный представитель «команды Чиракадзе». Отец Александра, Натан Заблоцкис, долгое время являлся заместителем начальника Московского юридического института МВД России. Его непосредственным подчиненным была Марина Алексеева, которая на досуге любила писать детективы. Заблоцкису понравилось творчество подполковника и именно он придумал литературный проект «Александра Маринина».

Имеющий обширные связи Натан Заблоцкис начал «раскручивать» подчиненную, оба уволились из института. В результате новой работой Марины Алексеевой стало написание детективов, а Заблоцкис являлся ее литературным агентом и сделал из подполковника МВД звезду этого жанра. Примечательно, что когда издатели пытались утаить от Марины и Натана реальные тиражи, то к ним с обысками вскоре приходили сотрудники МВД России. Так, например, произошло с издательством «Эксмо».

Другие юристы «ЮК ПРОФ» Павел Михайлов и Александр Бацын стали гендиректороами или учредителями целой группы фирм, либо связанных с винной отраслью в Краснодарском крае, либо владеющих там объектами недвижимости — ООО «КЮС» (один из учредителей этого общества — Любовь Орлова, жена Дмитрия Чиракадзе), ООО «Геленджик Риал Эстейт», «Винный дворик Краснодара» и других.

Прижатые ФСБ

Этих двух юристов, Михайлова и Бацына, Дмитрий Чиракадзе привлек и к другому проекту, чуть было не закончившемуся посадкой в тюрьму всего «ЮК ПРОФ». «СВА-банк», в котором Павел Михайлов был главным юристом, давно связан с атомной промышленностью. Еще с тех пор, когда эту отрасль курировал вице-премьер Илья Клебанов — давний знакомый основателя банка Кованды. В частности, СВА обслуживал счета «Росэнергоатома».

Дмитрий Чиракадзе одновременно с операцией по «разведению» иностранных инвесторов, решил войти и в «атомный бизнес». Состоялось недружественное поглощение ОАО «Севкавэнергомонтаж» (Краснодарский край, «дочка» ОАО «Атомэнергопром»), где членами совета директоров стали Дмитрий Чиракадзе и члены его команды — Павел Михайлов, Алексей Тихомиров (еще один юрист «ЮК ПРОФ», участвовавший в «приватизации» активов иностранных инвесторов), Александр Заблоцкис, Александр Бацын. Последний в 2009 году стал и гендиректором «Севкавэнергомонтажа».

Ловкие юристы не учли одного — атомная энергетика находится под плотным контролем ФСБ РФ. Поэтому вскоре УФСБ по Краснодарскому краю было возбуждено дело на руководство ОАО «Севкавэнергомонтаж». По версии следствия, Бацын, являясь генеральным директором, использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации. А именно, в ноябре 2009 года реализовал недвижимое имущество, принадлежащее организации, по цене в два раза дешевле его рыночной стоимости. Тем самым были существенно нарушены права и законные интересы организации, ее акционеров и государства. Кстати, сделка была одобрена советом директоров, все члены которого (а это сам Чиракадзе и его команда) стали фигурантами расследования ФСБ.

Тогда судьба Чиракадзе и его команды висела на волоске. Иностранные инвесторы обложили исками — и в российских судах, и в судах Британских Виргинских островов, требуя вернуть то, что Дмитрий уже считал своим. А ФСБ активно вела расследование, грозящие посадкой всей команде Чиракадзе.

Как зарождалось «Право»

Когда только начиналась вся эта неприятная для Дмитрия Чиракадзе ситуация на свет и появилось его «Право.ру», а потом и множество родственных ему структур: ООО «Справочно-правовая система «Право.ру» (гендиректором одно время был все тот же Бацын), ООО «Праводник», АО «Право.ру» (главный юрист — Александр Заблоцкис), ООО «Правовые новости». Все эти структуры стали обслуживать информационные и технические интересы российских судов разных инстанций, в первую очередь Верховного суда и Высшего арбитражного суда. Причем, действовали структуры Чиракадзе порой себе в убыток.

Но такие потери были не главными. Ведь сложилась тесная дружба с отдельными представителями судейского сообщества, что открывало совершенно новые просторы для деятельности. С появлением «Право.ру» жизнь у Дмитрия Чиракадзе и его команды стала налаживаться.

Так, сначала Арбитражный суд Краснодарского края отказал иностранной компании Euroinvest Alliance Ltd в попытках вернуть назад контроль над ОАО «Витязево», которым «управляли» и перевели под свой контроль Заблоцкис и Бацын. Следом этот же суд отказал Millennium Global Investments Limited, которая просила признать и привести в исполнение Постановление Верховного Суда Бермудских островов о применении обеспечительных мер на имущество, «приватизированное» Чиракадзе и его командой. В общем, иностранным инвесторам ничего вернуть не удалось, они столкнулись с непробиваемой стеной непонимания в российских судах.

ФСБ РФ отправила под арест Александра Бацына, но под стражей он пробыл крайне недолго. Краснодарский краевой суд, несмотря на категорические возражения представителей ФСБ и прокуратуры, изменил ему меру пресечения на залог в 1 млн рублей. Кстати, Бацын в итоге так и не был осужден по данному делу. Обвинительный приговор вынесли только менеджеру ОАО «Севкавэнергомонтаж» Наталии Сизовой. Она получила два года с длительной отсрочкой исполнения по причине наличия у неё несовершеннолетнего ребенка.

Эти и многие другие победы команды Чиракадзе в судах можно смело связывать с тем, что Дмитрий вместе со своим «Право.ру» плотно «зашел» в судебную систему. А вот его прошлый проект — «ЮК ПРОФ» пришлось закрыть, поскольку эта юридическая контора обросла массой репутационных издержек. Но на смену «ЮК ПРОФ» тут же появилась новая юридическая структура Дмитрия Чиракадзе — АО «Пожарский и партнеры». И не надо искать в справочниках адвоката Пожарского — его просто не существует. Просто издавна юридическим адресом всех структур Дмитрия в центре Москвы является Пожарский переулок, дом 11. Отсюда и название АО.

Членами «Пожарский и партнеры» стали все прежние юристы из «команды Чиракадзе»: Михайлов, Тихомиров, Заблоцкис, Бацын. К ним прибавилось и два новых. Вернее, это старые знакомые Дмитрия, просто в этом АО они впервые официально обозначены, как работники на должностях юристов. Это братья Алексей и Андрей Звягинцевы — одни из деятельных проводников Чиракадзе в судебную систему. Алексей Звягинцев — одновременно гендиректор судебно-правовой системы «Право.РУ» (учредитель Любовь Орлова, ведь в свое время Чиракадзе переписал большинство активов на жену). Андрей Звягинцев — учредитель ООО «Праводник», которому принадлежит портал «Право.ру».

На момент вхождения Дмитрия Чиракадзе в судебную систему отец братьев Алексея и Андрея — Вячеслав Егорович Звягинцев — занимал пост начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления Высшего арбитражного суда РФ. Конечно, этой должностью возможности и связи Вячеслава Егоровича не ограничивались, ведь он старожил судебной системы СССР и РФ.

Как стать своим для всех судей России

Свою карьеру Вячеслав Звягинцев начинал в 1979 году, став судьей военных трибуналов Саратовского гарнизона. В это же время в Саратовском облсуде карьеру активно строил и другой сегодняшний судебный «аксакал» — Василий Нечаев. Два служителя Фемиды сдружились, вместе перебрались в Москву. Нечаев стал судьей Верховного суда РФ, Звягинцев трудился в Судебном департаменте ВС РФ. Первый дорос до должности всемогущего заместителя председателя Верховного суда РФ, второй занял место начальника аналитического отдела Контрольно-аналитического управления Высшего Арбитражного Суда.

К мнению старожила Звягинцева, в том числе и по конкретным делам, прислушивались очень многие руководители судов, в том числе председатель ВАС Антон Иванов. Или, например, Наталья Павлова, которая тоже занималась аналитикой в ВАС, но только в Управлении международного права и сотрудничества, а потом стала судьей ВС РФ, не имея ни одного дняпрактической судейской работы. Тем более, мнения Вячеслава Звягинцева не были пустыми. Ведь его дети трудились в «команде Чиракадзе», имевшего приличные собственные капиталы и, обраставшего еще более богатыми клиентами. Так и образовалась одна из самых мощных лоббистских структур в российской судебной системе.

Кстати, уйдя из ВАС, Вячеслав Егорович занял должность начальника отдела нормативно-правовой деятельности в сфере ГОЗ Юридического управления Федеральной антимонопольной службы РФ. Именно ФАС на протяжении многих лет, несмотря на многочисленные жалобы, не находит нарушений в победах «Право.ру» на аукционах по обслуживанию сайтов судов, в том числе и когда структуры Чиракадзе соглашаются работать себе в убыток — и прямо доплатить за получение госзаказа. Вернее так, ФАС нарушения констатировала, но объявляла их «техническими» и недостаточными для отмены результатов торгов.

Понятно, что вся эта лоббистская структура на 99% работает без публичной огласки, ведь большие деньги любят тишину. Но иногда, что-то идет не так: например, судья оказывается несговорчивым, и тогда включается атакующая машина в лице портала Право.ру. Так, например, было в случае с историей с недружественным поглощением «командой Чиракадзе» Севкавэнергомонтажа» и уголовным делом в отношении Бацына. Тогда одна за другой на Право.ру стали выходить статьи с громкими заголовками вроде «Рейдерский захват при Волгодонской АЭС».

Или в случае с арбитражным спором вокруг активов на крупную сумму, возникшего между «М банком» и НИИАА. Интересы последней структуры представляли «Пожарский и партнеры», лично Алексей и Андрей Звягинцевы. На «Право.ру» во время судебного процесса регулярно публиковались статьи, в том числе поливавшие грязью неудобных судей, с такими, например, заголовками: «Не считаете, что вы не уважаете суд?» или «Верховный суд изучит два особых мнения судьи Кобылянского».

И давление со стороны портала «Право.ру» продолжалось всякий раз до тех пор, пока представители судебной системы не принимали нужное АО «Пожарский и партнеры» решение. Речь могла идти и о многочисленных клиентах Дмитрия Чиракадзе. Таких примеров можно привести много, достаточно изучить многочисленные статьи портала «Право.ру», в которых журналисты регулярно и активно защищают позицию одной из сторон судебных споров.
 Понятно, что такого рода публикации являются прямым давлением на судей, представителей правоохранительных органов, которое идет от структур, плотно связанных на данный момент с Верховным судом России. Но на это почему-то никто упорно не обращал внимания и не считал нужным прекратить эту вопиющую практику.

На гарантии «Вышки» клиент валит, как рыба на нерест

Неудивительно, что скромная юридическая контора «Пожарский и партнеры» с вымышленным адвокатом в названии через год после своего создания была включена в топ юридических компаний России (кстати, этот рейтинг составляет «Право.ру»), как по объемам выручки, так и по многим другим показателям. А число личных клиентов Дмитрия Чиракадзе растет с каждым днем — ведь он действительно способен «решать вопросы в «Вышке», как юристы между собой называют Верховный суд РФ. Правда, про его отношения с заказчиками и последующие решения представителей судейского корпуса, мы из СМИ, к сожалению, вряд ли когда-то узнаем. Для понимания уровня клиентуры Дмитрия можно обозначить такие примеры.

Давний деловой партнер Дмитрия Чиракадзе Тимур Валиев — замгендиректора по юрилическим вопросам в EN+ Олега Дерипаски. Александр Заблоцкис из «Пожарский и партнеры» был делегирован в главные юристы «А1» Михаила Фридмана. Соучредитель «СПС Право» и «Праводник» Ольга Волохова также является совладелицей охотохозяйства НП «КЛУБ «ПРОГРЕСС». Другие его соучредители — Владимир Лисин (владелец НЛМК) и Николай Гагарин (главный юрист и член совета директоров НЛМК).

Жена Чиракадзе Любовь Орлова, помимо того, что является соучредителем ряда структур из группы «Право.ру», одновременно является совладелицей охотохозяйства в Красноярском крае (ООО «Имени Лопе де Вега») — любимого места отдыха крупных местных чиновников, в том числе губернатора Александра Усса.

Также Любовь Орлова владеет в Италии компанией SRL luxury Sardinia. У данной компании есть две дочерних структуры: Hotel San Diego — отель в континентальной части Италии и Hotel don Diego — отель на Сардинии, рядом с морем. Это гостиница с рейтингом в четыре звезды, спа, теннисным кортом, яхтой и катерами. В совете директоров этой компании Любовь Орлова пребывает вместе с Аллой Шаниной и Артемом Уссом 1982 года рождения — полным тезкой сына губернатора Красноярского края Александра Усса.

Так что с солидными, платёжеспособными клиентами у Чиракадзе проблем не было, поэтому его бизнес на «Праве» процветал. Но времена меняются, люди уходят …

Закат бизнеса

В последние годы в СМИ все чаще стали появляться заявления представителей частного бизнеса о полном беспределе, царящем в судебной системе Российской Федерации. Собственники и топ-менеджеры довольно крупных компаний жалуются, что не могут защитить свои законные права и интересы в суде на основании действующего законодательства страны.

Суды порой принимают абсолютно противоречивые решения, которые не основаны на законах и даже противоречат сложившейся судебной практике. Причем происходит это по спорам на огромные суммы, либо если на кону стоят лакомые активы. Причина подобных незаконных решений одна – страшная коррумпированность отдельных представителей российской судебной системы. Более того, некоторые представители этой системы образовали целые кланы, с вертикально-интегрированной системой управления, где каждому персонажу отведена своя роль.

В один из таких кланов и входил Чиракадзе Дмитрий Зурабович со своими партнерами по Право.ру. Партнерство с братьями Звягинцевыми, как уже было описано, обеспечивало Чиракадзе доступ к заместителю председателя ВС РФ Нечаеву, который много лет курировал систему судов общей юрисдикции обладая безграничной властью в вверенном ему блоке.

Но деятельность клана Василия Нечаева, в который входила большая часть его родственников, включая внука Ярослава, видимо настолько превысила все пределы терпимости, что Василий Иванович был вынужден отозвать свою заявку на продление полномочий из Высшей квалификационной коллегии судей, после того как эта коллегия дважды не стала рассматривать его заявление. В августе 2020 года Василий Иванович вышел на пенсию. Более того, среди судейских ходил слух, что от уголовного преследования Нечаева спасла только многолетняя дружба с председателем ВС Лебедевым.

Но Василий Иванович и многочисленные члены его семьи привыкли жить красиво, так сказать на широкую ногу, поэтому его «дело» успешно продолжает сын – Святослав Васильевич Нечаев – судья Федерального арбитражного суда Московского округа, которому благодаря связям отца прочат большое будущее в российской судебной системе.

Был близок Чиракадзе и к другому, весьма высокопоставленному служителю Фемиды, который даже лелеял надежды со временем занять пост председателя Вышки, но недооценил масштаба фигуры Лебедева, и был вскоре отправлен в отставку вслед за Нечаевым. Но об этом персонаже, его сильной и взаимной любви к деньгам, а также очаровательным женщинам из судебной системы, которые его в итоге и погубили, мы расскажем в следующей статье.

А вот герой нашего рассказа, Дмитрий Чиракадзе, как раз на дружбе с когда-то очень нужными людьми и погорел. Потому что, опираясь на слухи о скорой предстоящей отставке Председателя ВС, в какой-то момент решил сделать ставку на более молодого и перспективного товарища из судебной системы, полагая что именно он займет заветный пост и не забудет услуг владельца Право.ру. Именно Чиракадзе организовал запуск в СМИ (в том числе на подконтрольных ему порталах) слухов о скорой отставке Лебедева. Кроме того, в этот же период на некоторых сайтах с репутацией «желтой прессы» вышли и вовсе нелицеприятные тексты о председателе Верховного суда. Мы не беремся утверждать, что это дело рук все того же Чиракадзе, но ничего нельзя исключать.

В конце концов, ставка Дмитрия не сработала, Вячеслав Лебедев сохранил свой пост, более того, смог значительно обновить аппарат Верховного суда. И в целом, судя по новым кадровым назначениям, судебная система Российской Федерации взяла курс на оздоровление. А Чиракадзе (и ему подобные) утратили свой некогда мощный административный ресурс, а по факту весь свой бизнес, в основе которого очевидно лежали купленные судебные решения, а вовсе не копеечный доход от деятельности Право.ру, который всегда был лишь вывеской для теневого оборота коррупционных денег, — пишут авторы Владимир Малютин и Алексей Семенов интернет-издания «Иголкин» в материале под заголовком «Верховный суд пленило “Право.Ру”».

kompromatural.ru

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗом

Мария Шарапова

Опубликовано

Бывший тюремный надзиратель из Литвы, возможно, помог диктаторскому режиму Лукашенко обойти санкции через выгодную для себя сделку на 1,1 миллиона долларов по экспорту белорусских самосвалов через крупнейший литовский порт.

Грузовики выпустило госпредприятие БелАЗ — один из крупнейших в мире производителей самосвалов и другой техники и важный источник финансов для властей Беларуси.

Летом 2021 года Евросоюз и другие страны ввели против БелАЗа санкции на фоне жестоких гонений на гражданское общество, журналистов и инакомыслящих, которые начались в республике после спорных выборов прошлого года.

Санкции запрещают компаниям и гражданам ЕС любые деловые отношения с БелАзом. Однако у предприятия остались покупатели в далеких странах, в частности в Латинской Америке, которые ждут своих заказов. У Беларуси нет выхода к морю, поэтому свои машины БелАЗу приходится отправлять туда через другие государства, например, через соседнюю Литву.

По словам вильнюсского политолога Нериюса Малюкевичюса, Литва — уже давно привлекательный маршрут для желающих обойти санкции, так как расположена на стыке Восточной и Западной Европы.

«Мы можем говорить на одном языке [на русском], понимаем культурные особенности, и все это создает “серую” зону для теневых схем, — отмечает Малюкевичюс. — В приграничных районах есть люди, занятые контрабандой, а если смотреть шире, это те, кто помогает определенным структурам обходить санкции».

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗомАлексеюс Линевас (впереди в центре) на опубликованном Вильнюсской тюрьмой фото с мероприятия, посвященного его выходу на пенсию

В нашей ситуации бывший тюремный надзиратель, литовец Алексеюс Линевас, контролировал белорусскую логистическую компанию, заключившую в августе контракт на 1,1 миллиона долларов на доставку в Чили десяти самосвалов БелАЗ.

В литовском МИДе журналистам заявили, что эта сделка, очевидно, нарушает санкции ЕС (к слову, за это предусмотрено наказание — до пяти лет тюрьмы). Когда же о белорусском бизнесе Линеваса стало широко известно из вышедшей в Литве более ранней версии этой статьи, он без лишнего шума переоформил компанию на другое лицо.

С Линевасом не удалось связаться для комментария. В июле 2018 года, после почти сорока лет работы в пенитенциарной системе, он ушел на пенсию с поста замдиректора Вильнюсской тюрьмы. На сайте тюрьмы опубликовали фото с мероприятия по этому случаю, а в пресс-релизе отметили его благотворное влияние на учреждение и «бесценный опыт», который он передал подчиненным, и даже добавили к хвалебным словам небольшую поэму.

Примерно через пять месяцев после выхода на пенсию Линевас получил контроль над кипрской фирмой, владевшей логистической компанией «Белшип» в Беларуси. Неясно, как и зачем Линевас добился этого и за какие деньги. На следующий год он выкупил «Белшип» напрямую у кипрской фирмы, которая на сегодня закрыта.

Судя по данным на сайте «Белшип», она сотрудничала с БелАЗом как минимум с 2015 года: организовывала транспортировку его самосвалов, востребованных в мире для перевозки огромных объемов породы на горнорудных карьерах.

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗомВ августе 2020 года БелАЗ за 1,1 миллиона долларов нанял «Белшип» для доставки десяти самосвалов в Чили

Их деловые отношения не прекратились и после введения санкций ЕС против БелАЗа в июне 2021 года. В августе, судя по утечке документов, БелАЗ нанял «Белшип» (ее владельцем уже был Линевас) для доставки десяти самосвалов в Чили. Цена услуги по контракту составила 1,1 миллиона долларов.

«Если литовский гражданин в статусе единоличного владельца компании получает выгоду от сделки с субъектом под санкциями, то он может считаться нарушителем этих санкций», — указал МИД Литвы в письменном заявлении.

Получив информацию от журналистов, депутат Литовского сейма Миндаугас Линге подал в прокуратуру жалобу на Линеваса.

«Представленные в расследовании сведения дают [нам] полное основание спросить, не произошло ли нарушения одобренных Литвой санкций ЕС», — сказал Линге, который входит в антикоррупционный комитет Сейма.

Однако менее чем через две недели после того, как издание Siena опубликовало литовскую версию этой статьи, бывший замначальника тюрьмы перевел права собственности на «Белшип» на одного из сотрудников компании — гражданина Беларуси. Судя по корпоративным документам, Линевас покинул компанию 11 октября.

В свою очередь литовская Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) отказалась возбуждать дело в отношении Линеваса. В письменном ответе ведомство указало, что не нашло признаков преступной деятельности и не имело достаточно «сведений», доказывающих, что БелАЗ привлек «Белшип» для оказания услуг. Но согласно документам, которые получили журналисты Siena, в FCIS передавали копию официального решения БелАЗа заплатить «Белшип» 1,1 миллиона долларов за транспортировку десяти самосвалов в Чили.

Белорусская марка с изображением самосвала, произведенного госпредприятием БелАЗ

БелАЗ также пытался отправить партию самосвалов в Чили через Клайпеду в сентябре, но технику задержали на литовской таможне.

«БелАЗ в санкционном списке, поэтому по условиям санкций любая [связанная с ним] экономическая деятельность запрещена», — сказал изданию Siena старший советник Департамента таможенных процедур Роландас Юргайтис.

Однако через пару недель таможня решила выпустить груз. По словам Юргайтиса, власти смягчили позицию, когда получили документы, подтверждающие, что б_о_льшая часть денег за машины поступила БелАЗу еще до введения санкций.

Впрочем, самосвалы до сих пор стоят в Клайпеде. Как сообщил местный новостной портал Atvira Klaipeda, компания, которая должна была заняться их транспортировкой, побоялась вывозить их из Литвы ввиду санкций США против режима Лукашенко.

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗом

Агрегат одного из самосвалов БелАЗ, задержанных в порту Клайпеды

В МИДе Литвы заявили, что будут отдельно рассматривать ситуацию с каждой экспортной партией.

Тем временем в Беларуси Лукашенко делает все возможное, чтобы пресечь предполагаемые утечки данных о нарушении санкций. Пока Siena и БелСат работали над этой статьей в августе и сентябре, нескольких работников госкомпаний республики арестовали по обвинениям в госизмене и преступном сговоре.

«По моей информации, несколько мерзавцев там еще кое-где остались», — сказал Лукашенко в одной из речей, обвиняя неназванных людей в том, что они «ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад» о том, как местные политики пытаются обойти санкции.

«(Они) шпионят фактически», — добавил он и пообещал, что эти люди надолго попадут в тюрьму.

occrp.org

Продолжить чтение

Новости

Перепутал лося с кабаном: Депутату от КПРФ Рашкину теперь грозит до пяти лет колонии

Иван Феоктистов

Опубликовано

Пока скандальный депутат Валерий Рашкин спасается от следствия в больнице, глава СКР Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело о незаконной охоте. Чем это может закончиться?

На официальном сайте Следкома сообщается, что дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» возбудил лично председатель ведомства Александр Бастрыкин. Если суд признает депутата виновным, ему грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Пока по делу парламентарий проходит подозреваемым, но уже в ближайшее время он может стать обвиняемым. После этого следователи должны будут решить вопрос о мере пресечения для Рашкина. Сам депутат пока лежит в больнице — он утверждает, что у него якобы проблемы с глазами.

По данным следствия, 29 октября Рашкин вместе с товарищами выследил и застрелил лося из карабина на территории охотничьего хозяйства «Лебёдка» в Саратовской области, не имея для этого соответствующего разрешения. Рашкина задержали за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии сотрудники местного Рыбохотнадзора. В багажнике «Лады», зарегистрированной на Саратовский обком КПРФ, нашли разделанную тушу лося, топор и ножи со следами крови.

— Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада-Ларгус», а затем покинули место охоты, — сообщили Лайфу в пресс-службе СК. 

Пойманный с поличным депутат вначале всё активно отрицал, пеняя на происки политических противников. В СМИ Рашкин утверждал, что «обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося, — полный абсурд и цинизм». Однако чуть позже в лесополосе, где разделывали лося, правоохранители нашли чехлы от охотничьих ружей. В одном лежал охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором помимо треноги и патронов были охотничий билет и разрешение на хранение карабина на имя самого Рашкина.

«Погода ухудшилась, моросил дождь со снегом»

История депутата с лосем стала самым обсуждаемым политическим анекдотом прошлого месяца, породив множество шуток и мемов. Сам Рашкин опубликовал в Интернете подробный ролик со своей версией произошедшего, которую он изложил в стилистике писателя Пришвина:

— Из-за плохой видимости через тепловизор я увидел… силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвёл два выстрела в сторону животного, и спустя некоторое время силуэт упал… Дойдя до места, я обнаружил, что на поляне среди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.

Парламентарий даже был готов купить лосиху и выпустить её для размножения в лесу в Саратовской области, где он охотился.

Перепутал лося с кабаном: Депутату от КПРФ Рашкину теперь грозит до пяти лет колонии

Фото © Shot

Словно доказывая свои проблемы с плохим зрением, Рашкин лёг в больницу с болезнью глаз, якобы обострившейся на фоне недавних событий. Тем не менее Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. За проголосовал 341 депутат, против — 55, ещё двое воздержались. Представление о снятии иммунитета и возбуждении против Рашкина уголовного дела направил в Думу генпрокурор Игорь Краснов, который лично присутствовал на заседании. Участие председателя СК и генпрокурора в уголовном преследовании Рашкина — необходимая процедура, поскольку депутат юридически является так называемым спецсубъектом.

Сам Рашкин в настоящее время использует все законные юридические процедуры, чтобы опротестовать решение парламентариев. В пресс-службе КПРФ рассказали Лайфу, что в производстве Тверского районного суда Москвы лежит иск к председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе и иск к Государственной думе из-за процедуры лишения его депутатской неприкосновенности.

life.ru

Продолжить чтение

Экономика

РФ повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла

Марина Астахова

Опубликовано

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 января 2022 года повышается до 280,8 долларов за тонну, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отметим, что в декабре нынешнего года экспорт составляет 276,7 долларов за тонну. Пошлина была рассчитана исходя из индикативной стоимости 1401,2 долларов за тонну.

По решению, которое было принято в апреле 2021 года, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой (1 тысячу долларов за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за 1 тонну).

Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно мониторить рынок.

Продолжить чтение

Новости

На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)

Дмитрий Новиков

Опубликовано

1 декабря АО «Роснано» выплатила купонный доход и погасила 100% номинала выпуска облигаций серии БО-002Р-01.

Выиграли наиболее стойкие держатели облигаций, а также те, кто изначально знал о том, что выплаты состоятся. В отношении остальных участников этой истории выводы делать рано, все-таки погашена лишь небольшая часть более чем сто пятидесяти миллиардного долга корпорации, но все же давай те попробуем. Предварительны выводы – в материале телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)

Анатолий Чубайс

Ключевой участник истории, бывший руководитель Роснано Чубайс понес, казалось бы, наиболее чувствительные потери.

Во-первых, в части репутации. Конечно, репутация – это, наверное, то, что меньше всего волнует А.Чубайса. Но очевидно одно — имидж «эффективного руководителя» исчез напрочь, отныне ни один бизнес-проект, связанный с его именем, не получит ни копейки финансирования – ни от государства, ни от частных инвесторов.

Во-вторых, в части команды. Еще недавно команда Чубайса выглядела монолитной, лозунги в facebook типа «мы построили наноиндустрию» и «нам есть, чем гордиться» действовали мобилизующе. Теперь же настроение изменилось кардинально: люди психологически не готовы отвечать за провалы и хотят переложить вину на руководителя. В такой ситуации, да еще без активного сопровождения бывших сотрудников со стороны АК «Аснис и партнеры» персональные риски А.Чубайса и членов правления кратно возрастают.

Но Чубайс выиграл время. Сегодня, год спустя после его ухода из Роснано, ссылки на «тяжелое наследие Чубайса» звучат убедительно. Но чем дальше, тем больше будет ответственность нового руководителя С.Куликова.

На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)

Сергей Куликов

Именно С.Куликов потерпел самое сокрушительное поражение. Во-первых, он совсем не рассчитал последствия своего «легкого» шантажа правительства и кредиторов. Рынок изрядно тряхнуло, облигации Роснано обвалились, задело также и облигации других госкомпаний. Аналитики, рейтинговые агентства и др. заговорили о репутации государства.

Но самое интересное случилось 1 декабря – оказалось, что на счетах Роснано имелись средства в объеме, превышающем 5,5 млрд рублей, что позволило полностью закрыть проблему выпуска облигаций серии БО-002Р-01. По мнению источника Rucriminal.info, этот факт будет иметь существенные последствия для Роснано и С.Куликова.

Во-вторых, цель шантажа не была достигнута – Роснано не получило финансовую поддержку государства, а на возможности получения такой поддержки в будущем конечно же повлияют субъективные оценки нового руководства министерством финансов и ЦБ РФ.

В-третьих, у кредиторов компании от всей этой ситуации остался весьма неприятный осадок: Роснано держало в полном неведении держателей облигаций до позднего утра 1 декабря 2021 года. [Кстати возникает резонный вопрос (к регуляторам и правоохранителям) – а все держатели облигаций находились в информационном вакууме?]

В любом случае, Роснано будет теперь непросто убедить держателей облигаций и банки в необходимости погашения долгов госкомпании с дисконтом в 30-40%.

В-четвертых, С.Куликов получил весьма влиятельного недруга в лице А.Чубайса. Первая аналитика уже появилась: речь идет о значительном обесценении портфеля проектов в первый же месяц после увольнения Чубайса. Да, С. Куликов всего лишь повторил трюк Чубайса с обрушением стоимости инвестиций в начале и демонстрацией последующего роста финансовых показателей, и сделал это он, идя на поводу у членов правления, доставшихся ему в наследство от Анатолия Борисовича (Пимкин Д.А. и Каланов А.Б.), но найти внятное объяснение этой machinerie будет очень трудно.

В-пятых, siloviki вдруг вспомнили, что отчетный период у С.Куликова закончился, причем за отчетный период не было возбуждено НИ ОДНОГО нового уголовного дела в отношении Ни ОДНОГО члена Правления старого Роснано. Это странно, учитывая, что на столе у нового руководителя лежит готовая фактура по таким проектам как Фонд Руснано-Капитал, Пластик-Лоджик, Элвис Нео Тек, Росана и др.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

rucriminal.info

Продолжить чтение

Новости

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Сергей Скиннер

Опубликовано

СМИ выяснили, как участок в элитном коттеджном посёлке Москвы связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД Владимира Колокольцева.

И как столичные власти помогают компании, чьи владельцы не нуждаются в деньгах.

Несколько лет назад в России началась регулярная практика сокрытия высокопоставленных собственников недвижимости. Кто-то стал «Российской Федерацией», кого-то спрятали под ничего не значащими аббревиатурами, а в особо важных случаях кадастровые номера участков и вовсе пропадают из системы.

Но последняя уловка Росреестра иногда выходит ведомству боком. Ведь после удаления информации о земле, на публичной кадастровой карте образуется дыра, которая может привлечь внимание слишком любопытных людей. Именно такую дыру неожиданно нашли журналисты «Собеседника», изучая карту коттеджного поселка «Творчество» в Новой Москве. Все свидетельствовало о том, что там живут непростые люди. Ими оказалась влиятельная семья Степанян, владеющая большим количеством столичной собственности (в том, числе ТЦ «Ереван-Плаза»). А среди партнёров Степанянов – сын главы МВД Владимира Колокольцева.

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Global Look Press

Владимир Колокольцев 

Обыски, стоившие карьере 

Летом 2011-го московские оперативники пришли с обысками в компанию, владеющую торгово-развлекательным комплексом «Ереван-Плаза». В тот момент МВД расследовало уголовное дело бывшего префекта столичного Южного округа Юрия Буланова, обвиненного в растрате 17,7 млн руб. Следователи подозревали, что Буланов покровительствовал криминальным схемам по отмыванию денег, которые шли через бухгалтерию ТРК.

Среди прочего, обыски прошли в кабинете директора компании «Стинком» (в тот момент УК «Ереван-Плазы») Геннадия Степаняна на Летниковской улице. Life со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что там были найдены «списки сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в регулярном получении денег за покровительство».

В итоге Буланова суд приговорил к 3,5 годам заключения. А вот для Степаняна все закончилось хорошо – никаких обвинений ему предъявлено не было. Более того, версию с отмыванием денег через «Ереван плазу» признали несостоятельной, а следственные действия в его кабинете – неправомерными. Руководивший ими следователь ГСУ МВД по Москве Геннадий Удунян был уволен из органов. СМИ сообщали, что он прошел переаттестацию. Сегодня Удунян работает адвокатом, среди его клиентов – чиновник Минпромторга Денис Пак и блогер Эдвард Бил. Юрист впервые рассказал «Собеседнику» о событиях 10-летней давности. По словам Удуняна, его уход из органов было совершенно добровольным, а сообщения СМИ являются «недостоверными».

– Я уволился по собственному желании в связи с переходом в Министерство юстиции, у меня есть положительная характеристика. Я был в следственной группе (по делу Буланова), но решение о проведении обысков (у Степаняна) принималось не мною. Я даже не присутствовал на оперативных мероприятиях, – сказал он.

Между тем, в 2011 году полковник полиции Александр Трушкин в интервью «Вестям.фм» заявлял, что Удунян «перешел границу». А заместитель прокурора Москвы Александр Козлов потребовал от руководства следственной части Главного следственного управления при Главном управлении МВД по Москве устранить нарушения, в частности вернуть владельцам документы и предметы, изъятые в ходе обыска.

Любопытно, что через 2 года сын Владимира Колокольцева (бывший начальник Удуняна к тому времени – уже глава МВД) Александр станет бизнес-партнером Давида Степаняна, сына директора компании «Стинком» Геннадия Степаняна, преследование которого и вышло боком следователю. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Google Maps ТЦ «Ереван-Плаза»  

От примадонны до бизнесменов

Коттеджный поселок «Творчество» в Новой Москве славится своей уединённостью и богатым внутренним убранством. Тут есть конюшни, спортплощадка и даже часовня; рядом – лес и река, а до МКАД – всего 19 км. Когда-то участком здесь владела сама Алла Пугачева, информация об этом ранее нигде не публиковалась. Но в 2004-м примадонна рассталась со своей собственностью, передав ее Геннадию Степаняну.

С годами площадь владений этой семьи только увеличивалась, в итоге достигнув 10 тыс. кв. метров. В собственниках – сам глава семейства, его брат Эдик, а также некая Лариса Степанян. Ранее среди владельцев был и сын девелопера Давид Степанян, долю он подарил отцу. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: «Собеседник»

Участок Степанянов, часть которого раньше принадлежала Пугачевой  Оценить, сколько стоит вся эта недвижимость очень сложно. Например, в том же «Творчестве» на продажу выставлен трехэтажный дом на участке в 32 сотки за 500 млн руб. Владения Степанянов – в 3 раза больше. На земле бизнес-семьи есть пруды и спортивная площадка, гостевые домики, гаражи, а главный дом – выглядит исполином по сравнению с соседними.

К слову, рядом с этими хоромами есть «несуществующий» в Росеестре участок. Там мы увидели несколько жилых домов и гараж, где стоял автомобиль. То есть, вопреки данным Росеестра, на исчезнувшей земле кто-то живет. И явно не простой человек. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: «Собеседник»

На несуществующем участке кто-то живет  Возвращаясь к семье Степанян – у них есть еще как минимум 2 участка на Рублевке – один принадлежит сыну девелопера Шагору Степаняну (он управлял компанией «Моспромстрой» Михаила Гуцериева), другой – Ларисе Степанян. Рыночная стоимость только земли под ними – около 135 млн руб. Плюс еще 2 квартиры на улице Городской в центре Москвы общей площадью 180 «квадратов». Жилье похожей площади сейчас продается там за 50 млн руб. Автомобили можно оставить за скобками: сплошь «Лексусы» да «Мерседесы».

Есть средства и у сына главы МВД. Ранее «Собеседник» нашел у Александра Колокольцева поместье стоимостью до 1,5 млрд руб., которое располагается между дворцом Игоря Шувалова и усадьбой Романа Абрамовича. Сейчас оно скрыто из Росреестра.Но все это никак не мешает столичным властям финансово помогать компании Степаняна и Колокольцева-младшего.  

Помощь нуждающимся

В бизнес пошли все трое сыновей Геннадия Степаняна: Давид, Шагор и Самвел. В 2013-м они создали ООО «Стена», оказывающее посреднические услуги при операциях с недвижимостью. Вскоре фирму поделили Давид Степанян и сын главы МВД – Александр Колокольцев. Судя по отчетности, фирма убыточна все эти годы. На госконтрактах она не зарабатывает, но зато ей помогают московские власти, узнал «Собеседник».

В ходе первой волны коронавируса эта фирма Колокольцева и Степаняна получила грант из столичного бюджета, который полностью компенсировал уплату различных налогов, а также предоставлял отсрочку по имущественным платежам до конца года. Хотя ее владельцы особо не нуждаются в деньгах.

В заявке на получение гранта фирма указала следующий адрес: Москва, Мичуринский проспект, 43. Там несколько лет назад был построен огромный банкетный зал Orion Hall, который вызвал массовое недовольство среди местных жителей. Илья Яшин писал, что владельцы кафе начали возводить заборы, в итоге преградив людям путь к станции метро «Мичуринский проспект». Затем жители стали жаловаться на шум от заведения, чьи посетители регулярно запускали фейерверки.

– Территория превращена в парковку для вип-клиентов. Охрана пускает только своих, и добираться к парку или метро жителям района теперь приходится в обход, делая значительный крюк, – возмущался тогда муниципальный депутат.

Люди требовали оштрафовать «Стену», но в итоге власти напротив поддержали организацию. В одном из решений Арбитражного суда Москвы говорится, что департамент городского имущества столицы согласился расширить цели использования земельного участка. Теперь там можно построить другие объекты, помимо ресторана.

Впрочем, не всегда бизнес семьи Степанянов идет успешно. В октябре 2020-го власти Москвы прекратили инвестпроект по строительству дома быта на Тучковской улице – проект предусматривал создание центра социально-бытового обслуживания с розничной торговлей, но инвестор здание так и не построил. Название фирмы власти скрывали. «Собеседник» выяснил, что за проваленный проект отвечало ООО с громким называнием «Лидер», один из учредителей которого – Самвел Степанян. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Google Maps Orion Hall 

Молчание — золото

Сам Степанян – один из самых непубличных бизнесменов России – он не даёт интервью, про него нет статьи в «Википедии». Хотя совладелец «Стинкома» является одним из самых влиятельных предпринимателей страны, подтвердили несколько столичных девелоперов, с которыми пообщался «Собеседник».

Биографии Степаняна тоже нигде нет. По крупицам из разных баз мы выяснили, что будущий строительный магнат родился в июне 1954-го. Работал в частном охранном предприятии «МРОВ». Уже в нулевые был вхож в мэрию Москвы: его фамилия есть в списке членов делегации правительства города в Армению.

Сегодня Степанян – бизнес-партнер основателя и президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Их совместный проект – ТЦ «Ереван Плаза». «Собеседник» ранее рассказывал, что дочь Романа Озимкова, которого называют представителем и совладельцем «Ташира», вышла замуж за сына главы МВД, сменив девичью фамилию на фамилию Колокольцева.

Среди партнеров семьи Степанян – сын бывшего главы Армении Левон Кочарян. Он вместе с Давидом Степаняном владеет строительной фирмой «Земкоминвест». Как выяснил «Собеседник», в 2018-м она получила в аренду земельный участок на Салтыковской улице Москвы. Там должен был быть возведён банный комплекс. Но, судя по данным столичных властей, объект строится до сих пор.  

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Google Maps, соцсети

Степанян, Кочарян и «банный комплекс» 

sobesednik.ru

Продолжить чтение

Новости

В Киеве снова поймали «Кобу Руставского»

Мария Шарапова

Опубликовано

В среду, 1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в Киеве 47-летнего уроженца Грузии Кобу Шемазашвили, известного в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Коба Руставский».

Об этом сообщает Dетектив-Info.

По словам источник издания, вора, который под №525 внесен в перечень уголовных элементов, в отношении которых в Украине применены санкции СНБО, удалось «прихватить» на территории ЖК «Park Avenue VIP» в Голосеевском районе столицы.

20 мая 2021 года Министерством юстиции было предоставлено разрешение по выдаче «Кобы Руставского» по запросу правоохранителей Королевства Испания. С тех пор органами Национальной полиции более полугода принимались меры по установлению текущего местонахождения преступника и вручения ему «экстрадиционного решения».

С 12 февраля 2016 «Коба» находится в международном розыске по обвинениям в отмывании средств и причастности к организации убийства (ст. 139, 30). 515 УК Испании) на территории Франции еще одного «короля преступного мира» — Владимира Джанашия по прозвищу «Ладо». На основании этого ордера Интерпола весной 2020 года «Кобу Руставского» задержали на столичных Осокорках и поместили под экстрадиционный арест. В дальнейшем Шемазашвили удалось выйти на свободу, после чего продолжалась многомесячная экстрадиционная эпопея, в процессе которой сторона Кобы Шалвовича предприняла ряд мер по юридическому исключению его выдачи в Европу.

Продолжить чтение

Новости

Хозяин службы доставки Rocket подозревается в крупном мошенничестве

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость ООО «Билдингс Эмпаер» по делу о мошенничестве в особо крупных размерах на сумму более 9 миллионов евро.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на судебные решения.

Арестован нежилой дом площадью 853, 5 м2 в Киеве, ул. Борисоглебская, 15, литера Б, а также шесть нежилых помещений на 4 214,8 м2 по улице Ломоносова, 73-с.

Бенефициаром «Билдингс Эмпаер» через гонконгскую компанию «Ренити Истейт Лимитед» (RENITY ESTATE LIMITED) значится Игорь Рохлин, отец инвестора украинского сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина.

Как сообщил в судебных заседаниях прокурор, 4 ноября 2021 года Тимуру Рохлину вручили подозрение.

Уставный капитал «Билдингс Эмпаер» составляет около 96 миллионов гривен. Следователи предполагают, что фактическим владельцем является Тимур, а не его отец. По версии следствия, при покупке недвижимости использовались средства, полученные мошенническим путем в составе преступной организации в отношении граждан Европы. Помещения признаны вещественными подтверждениями по делу.

В начале октября, когда Рохлин еще не был подозреваемым, Печерский суд отказался арестовать недвижимость, но прокуратура выиграла апелляцию. В решениях суда приводится информация, что подозреваемый в 2017-2020 годах на территории Украины приобрел элитные автомобили стоимостью около 24 млн. грн., недвижимость, а также сформировал уставные капиталы в предприятиях, где он и его отец являются конечными бенефициарными владельцами. На такие предприятия зарегистрировано недвижимое и движимое имущество.

При осмотре выписок счетов подозреваемого в ПАО КБ «Приватбанк», за период с 01.01.2017 по 18.08.2020, выявлены операции по зачислению наличных средств через кассу и терминалы банка на общую сумму 69 млн грн, 1,7 млн долларов, 741 тысячи долларов и 500 тысяч евро.

Правоохранители считают, что средства обманутых иностранных граждан могли быть легализованы на территории Украины под видом приобретения движимого, недвижимого имущества, а также предприятий.

По версии следствия, в 2016 году граждане Украины создали устойчивое иерархическое объединение для совместной деятельности с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Речь шла о мошенническом завладении средствами иностранцев в особо крупных размерах, с использованием электронно-вычислительной техники, с последующей легализацией. Привлечение средств происходило через специально созданные интернет-сайты и трейдинговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль от торгов на фондовом рынке разными финансовыми инструментами.

С целью обмана инвесторов участники преступной организации посредством программного интерфейса сайтов имитировали совершение сделок по купле-продаже активов и фиктивный значительный рост прибыли от вложенных средств. После этого лицам, которые вложили средства и подали заявку на вывод наличных денег, звонили по телефону работники специально созданных колл-центров, которые притворяясь представителями торговых платформ, обманом требовали внести дополнительные средства в сумме 15% от полученной прибыли как сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание.

В дальнейшем аккаунты вкладчиков блокировались, а размещенные на них средства присваивались участниками преступной группы. Всего — на общую сумму 9,36 млн. евро, что в пересчете в национальной валюте по состоянию на начало 2021 года составило 325 миллионов гривен.

Схема расследуется правоохранительными органами ФРГ. В Украине первые подозрения сообщили в марте 2021-го — Игорю Козленко и Юрию Копачевскому. Их заключили под стражу с залогами по 325 миллионов гривен, впоследствии уменьшив ее до 145 миллионов.

В июне появился третий подозреваемый. 3 октября задержан и поставлен в известность о подозрении Михаэль Чеботарь, которого суд поместил под круглосуточный домашний арест. 4 ноября подозрение сообщили Рохлину.

Продолжить чтение

Экономика

Новых соглашений по продуктам не планируется

Власти не планируют новых соглашений на тему сдерживания цен на продукты.

Марина Астахова

Опубликовано

Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС .

По словам заместителя министра, заключение новых соглашений с ретейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты не планируется. В Минпромторге считают, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с изготовителями продуктов, с сетями. 

По его словам, сети ответственно подходят — «минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речи не идет». 

Ранее Forbes стало известно, что Минсельхоз предложил новые меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло (подсолнечное). В частности, предлагается закупать сахар в специальный интервенционный фонд в предстоящие два года, чтобы была возможность продавать оттуда, когда цены на него резко увеличиваются. Другая предлагаемая мера касается льгот.

Напомним, что в прошлом году были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия — с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Позднее соглашения о стабилизации цен на сахар (песок) продлили до 1 июня текущего года, а на подсолнечное масло — до 1 октября этого года.

Добавим: весной сообщалось , что кабмин выделил 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

О осенью стало известно, что российское Правительство направит свыше 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. 

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS , ЯНДЕКС.КЬЮ

Продолжить чтение

Новости

В Австрии женщина-хирург ампутировала пациенту не ту ногу и отделалась штрафом

Рамиля Саитова

Опубликовано

В Австрии 43-летняя женщина-хирург по решению суда выплатит штраф в 2700 евро за то, что во время операции ампутировала пациенту не ту ногу.

Об инциденте стало известно в мае 2021 года. Тогда руководство медучреждения после публичных извинений подало жалобу в прокуратуру, а медика, который ампутировал ногу, отстранили от работы.

Об этом сообщает местное издание Kurier.

В результате болезни у 82-летнего мужчины серьезно ухудшилось состояние обеих ног и потому возникла необходимость ампутации одной из них. Хирург из клиники Фрайштадт ошибочно определила, что нужно отнять правую ногу вместо левой. Эту ошибку заметили только через два дня во время перевязки.

Сам пациент впоследствии скончался, но его вдова подала в суд. Хирурга обвинили в нанесении телесных повреждений из-за грубой небрежности.

Когда у женщины спросили, почему она прооперировала не ту ногу, она ответила: «Я просто не знаю». При этом она отрицала, что совершила грубую халатность.

Как сообщалось, по словам медиков, ампутировать нужно было левую ногу, но отметку поставили на правой. Пациента попросили подтвердить, поставили ли ему отметку на правильной ноге, но из-за болезни артикуляция мужчины была ограниченной.

Продолжить чтение