Свяжитесь с нами

Новости

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат?

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Юристы считают, что обвинения против арбитражного судьи Елены Кондрат и её сына были спланированы заранее, но крайне некачественно

13 октября ВЧК-ОГПУ и другие околосиловые telegram-каналы разразились локальной сенсацией. Заместитель генерального прокурора России (2004-2007), а ныне профессор МГИМО Иван Кондрат обвинил руководство управления ФСБ по Москве и области и конкретно начальника управления Алексея Дорофеева в организации незаконного уголовного преследования семьи, жены Елены Кондрат (судьи АСГМ, преподаватель МГИМО) и сына Николая (студента МГУ). Иван Кондрат убеждён, что обвинения в адрес жены и сына – это месть чекиста за критический доклад, посвященный массовым волнениям в Кондопоге (2006) и якобы стоивший Дорофееву кресла начальника УФСБ по республике Карелия.

Супруга генерала, Елена Кондрат, уверена, что мотивы преследования семьи куда более прозаичны. В обращениях к высшим руководителям силовых ведомств судья АСГМ утверждает, что зам. руководителя московского ФСБ (С.В.Натаров) и председатель Арбитражного суда (Н.А.Новиков) состоят в сговоре и таким способом добиваются вытеснения независимых судей для извлечения максимальной коммерческой выгоды из работы московского арбитража.

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат? 

Елена Кондрат

В частности заявления госпожи Кондрат содержат информацию о том, что Председатель АСГМ Николай Новиков оказывал на неё давление, вынуждая принять нужное решение по арбитражному делу о признании недействительными договоров компании, скорее всего, причастной к выводу в офшоры 25 млрд руб. (2014-2016).

Кроме того, по словам судьи, председатель АСГМ может оказывать влияние на деятельность управления «М» УФСБ по Москве, т.к. судья АСГМ Ю.А.Жданова является супругой руководителя управления, и у них есть совместный ребёнок. В суде говорят, что Жданова получает необоснованные должностные преференции.

Новый поворт в этом деле заставил Компромат ГРУПП пристальнее присмотреться к обвинениям в адрес двух членов семьи Кондрат. Для этого мы проинтервьюировали действующих юристов из разных областей уголовного права, пожелавших сохранить анонимность. Опрос, коснувшийся обоснованности действий следователей и хода досудебных разбирательств, имел своей целью оценить объективность и незаинтересованность органов правопорядка и правосудия по делу матери и сына Кондрат.

Из серии микро-интервью, проведенных с независимыми экспертами, следует, что юристы не только не видят оснований для преследования семьи Кондрат, но и в целом возмущены им. Они предположили, что серия обвинений действительно носит спланированный характер, причем качество «планировки» оставляет желать лучшего. По их словам, дела «сшиты» так неаккуратно, что удивляет в них не обилие нестыковок, а наличие единичных стыковок.

Сама Кондрат рассчитывает на то, что предстоящая апелляция в Верховном суде расставит всё на свои места. Проанализировав сделанные специалистами возражения, вопросы и утверждения, Компромат ГРУПП пришёл к выводу о том, что версии супругов Кондрат о причинах преследования их семьи в самом деле, как минимум, имеют право на существование.

ЧАСТЬ 1

Итак, в ГСУ СК России по г. Москве, где ведется доследственная проверка в отношении Елены Кондрат, считают, что судья АСГМ посредничала во взятке своей коллеге. Что не так с этим обвинением?

Взяткодателя – нет, «взятка» – есть

Доследственная проверка в отношении Е.Н.Кондрат строится на эпизоде с передачей $50 тыс. коллеге по АСГМ Елене Махалкиной. Следствие считает это взяткой, а судья Кондрат утверждает, что это займ, выданный Махалкиной на покупку квартиры. И никаких фактов, опровергающих это утверждение у следствия до сих пор нет, то есть оно их не предоставило, ни в ходе заседания ВККС, ни в ходе рассмотрения запроса СК в Верховном суде.

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат? 

Судья Махалкина

Кроме того, на месте след. эксперимента, обе судьи, и Кондрат и Махалкина, в один голос заявляли следователям (под запись), что полученные деньги – действительно займ.

Причём слова Кондрат полностью подтверждаются собранными материалами, а следствия – нет. В записях разговоров двух судей Махалкина действительно говорит о покупке жилья, о планах по рождению ребенка и сетует на то, что не может найти достойного кандидата на роль отца. В ходе одной из бесед Кондрат даже советует коллеге риэлтора и даёт его номер, а после они обсуждают, какую квартиру лучше купить. Ни фамилии ни названия юридических лиц, заинтересованных в решении «вопросов», в записях вообще не фигурируют.

Однако следствие настаивает, что $50 тыс. были платой за прекращение привлечения к субсидиарной ответственности физлиц, связанных с банкротящимися предприятиями в деле, которое вела Махалкина. Однако никакие взяткодатели, а равно и их связи с судьёй Кондрат, в ходе досудебных действий представлены не были.

Имея столь бедный доказательный арсенал, правоохранители обычно не спешат с обвинениями, а продолжают сбор информации из различных источников: от наружного наблюдения, ведется запись переговоров, – словом, ожидается получение неопровержимых улик, которые предопределят успех дела в суде. Но в данном случае оперативники зачем-то бросились в атаку без «оружия». И эта оголтелая решительность наводит на размышления.

По утверждению следователя, Елена Кондрат получила $50 тыс. «в неустановленном месте в неустановленное время от неустановленных лиц».

Таким образом, из дела о взятке, где сам факт её передачи твёрдо не установлен, исчезли последние «элементы конструкции» – взяткодатель и основание для передачи взятки. Иными словами, какие конкретно противозаконные действия должна была совершить судья Московского арбитража Махалкина, неизвестно.

Но Высшую квалификационную коллегию судей эти несоответствия не остановили. Судьи провели слушание, проигнорировав отсутствие Кондрат, которая находилась и на больничном и на самоизоляции после контакта с зараженным COVID-19. 12 июля в день заседания ВККС родственница, с которой контактировала Кондрат, находилась в реанимации, а сама Кондарт – дома с признаками ОРВИ и высокой температурой.

И здесь на лицо ещё одно удивительное «стечение обстоятельств». Следователь СКР на протяжении 4 месяцев (с февраля по май), по его словам, не мог найти и опросить Елену Кондрат. Однако к тому времени судья уже вышла на работу и даже самостоятельно инициировала попытки дать объяснения (безуспешно). Попытка представить Кондрат скрывающейся от следствия, по словам специалистов, выглядит тем более комично, что она на тот момент вот уже более полугода находилась под наблюдением спецслужб.

Судья на коррупционном «поводке»

Выяснилось, что причастная к разработке Кондрат судья Е.А.Махалкина на участие в следственном эксперименте согласилась не по доброй воле и не из собственной гражданской позиции, а в силу того, что ранее заключила сделку с ФСБ,поскольку сама была поймана на взятке от арбитражного управляющего Е.А.Голошумовой, предположительно, ещё в июле 2020 г. У судьи Кондрат есть запись разговора с Махалкиной, на которой та призналась, что будет вынуждена ещё 10 лет сотрудничать московским ФСБ, которое Кондрат и обвиняет в преследовании её семьи.

С тех пор как Махалкина была завербована она неоднократно участвовала в подобных «экспериментах», в частности в эпизоде с задержанным «решальщиком» Уллубием Меджидовым. Впоследствии Меджидов дал показания на два десятка судей АСГМ и предоставил домашний архив с доказательствами коррупционных связей с ними. В частности Меджидов передал оперативникам голосовые сообщения, на которых судьи отчитывались перед ним о выполнении коррупционных «поручений».

Вообще использование судей в качестве подсадных «уток» законом не приветствуется и допускается в исключительных случаях.

Предполагается также, что решение помогать следствию не должно быть вызвано страхом оказаться за решеткой. Согласно 17 статьи федерального закона N144-ФЗ (1995 г.) пойманная с поличным судья не имеет права участвовать в провокациях, т.к. в этом случае исключается бесконтрактная основа, поскольку она стремится избежать уголовного преследования. Налицо явный конфликт интересов.

Важен и тот факт, что судьям ВККС об «отношениях» судьи АСГМ со спецслужбами ничего не рассказали.

Единственная улика – морские ежи

Следует понимать, что, строго говоря, уголовного дела нет не только формально, из-за судейской неприкосновенности, которую непросто снять, но и фактически. Так, в ВККС для принятия решения о возбуждении дела были предоставлены следующие сведения: послужной список судьи Кондрат, рапорты сотрудников УФСБ (без взяткодателя и оснований для взятки), заявление ранее завербованной иопасавшейся тюрьмы Е.А.Махалкиной, а также голосовые расшифровки её разговора с Е.Н.Кондрат, те самые, где говорилось о займе.

Но следствие считает иначе. И здесь кроется главный курьез. Единственное «доказательство» обвинения – это заказ в ресторане. Дело в том, что во время обеда в ресторане судьи попросили официанта подать необычное блюдо – морских ежей. Принесший заказ официант объяснил, что к ежам подают перепелиные яйца, их так едят. Затем коллеги обсудили блюдо.

Судья Кондрат рассказала, что содержащиеся в ежах вещества выводят радионуклиды, поэтому их употребляли в пищу жители японских островов, подвергшихся бомбардировке ядерным оружием. В ответ Махалкина сообщила, что считала слово Хиросима названием песни поп-исполнительницы. И это всё, что было сказано на месте и во время передачи «взятки».

В это трудно поверить, но следователь настаивает на том, что заказ блюда – трех морских ежей – был завуалированным требованием «взятки» в 3 млн. руб. И это без преувеличения – единственное «упоминание» взятки во всех материалах доследственной проверки. Для специалистов это случай беспрецедентный. Три независимые психолого-лингвистические экспертизы утверждают, что в аудиозаписях эксперимента не содержится упоминаний о взятке, но обвинение придает словам на плёнке нужный смысл.

Вообще опрошенные юристы говорят, что запись эксперимента с Кондрат кардинально отличается от традиционных видео с разоблачением должностных взяточников, которые обычно показывают по телевидению. Там нет ничего, что могло бы заинтересовать широкую аудиторию, вероятно, поэтому эти записи до сих пор не фигурировали ни в одном из «сенсационных» телесюжетов.

«Вина опубликована»

И вот что примечательно, ни одно из дел других судей АСГМ, выданных следствию в архиве Меджидова, даже близкой публичной огласки не получило. В то время как о деле Елены Кондрат и её сына написаны сотни новостей в самых разных изданиях. И тон этих пубикаций является безапеляционно обвинительным, с первых статей авторы беззастенчиво, не дожидаясь суда, окрестили семью Кондрат преступниками.

Хотя в редакционной практике масс-медиа необоснованное обвинение считается недопустимым, поскольку это чревато многомиллионными исками о защите чести и достоинства. Создаётся впечатление, что в данном случае пропустившие статьи газетные редакторы заранее были уверены в том, что возможности защититься Елене и Николаю Кондрат уже не предоставится.

Два опрошенных Компромат ГРУПП PR-специалиста намекают на предвзятость СМИ, объясняя сговорчивость редакций либо чрезмерной лояльностью к заинтересованным в преследовании Кондрат силовым струкутрам, либо публикацией на основе коммерческих договоренностей.

ЧАСТЬ 2

Сына Елена Кондрат Николая обвиняют в организации убийства друга и водителя, якобы с целью сокрытия информации о наличии у того поддельного удостоверения сотрудника ГСУ СК России (для беспрепятственного передвижения на автомобиле по Москве), а также в организации двух покушений на убийство: предпринимательницы, которая наряду с его сожительницей участвовала в конкурсах по небольшим госзаказам и собственника офисных помещений, которые якобы арендовал Николай Кондрат (на самом деле площади арендовал его друг, и к этому бизнесу обвиняемый отношения не имел).

Студент МГУ, сын юристов из МГИМО

Итак, единственным осуществленным преступлением стало убийство Кирилла Игитханяна. Два других инкриминируемых покушения были на стадии организации.

Даже если оставить за скобками характеристику личности Николая Кондрат (хотя суд не оставит), 20-летнего студента юрфака МГУ им. М.В.Ломоносова, ребенка в семьи двух преподавателей МГИМО, алтарника Тихвинского храма в Брянске, постоянного прихожанина храма Михаила Архангела в Москве, помогавшего московскому Детскому дому №11 для сирот и инвалидов, трудно представить, что может заставить юного 19-летнего человека не убить, а именно организовать убийство друга и водителя.

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат?Николай Кондрат с семьей

Знакомые Кондрат сообщают, что слово «водитель» не должно сбивать с толку. Это не должность, а фактическое занятие. Игитханян водил машину, на которой друзья и передвигались.

В начале октября на Кутузовском проспекте наряд ДПС остановил черный автомобиль Toyota Camry с ведомственными номерами серии «СКР 197». В машине были трое: Николай Кондрат и 2 его друга, один из которых К.Игитханян был за рулём. Инспектор попросил документы к осмотру. У Игитханяна при себе было удостоверение следователя ГСУ СК России и так называемая «непроверяйка». Сотрудники ДПС и их коллеги из ФСБ и МВД документы на специальном оборудовании всё же проверили, и проверку они не прошли.

Затем вместо того, чтобы задержать его с поличным фальшивого следователя по особо важным делам берут объяснение и отпускают домой. Спустя некоторое время Николая Кондрат задерживают по подозрению в организации убийства Кирилла Игитханяна, а непосредственным убийцей считают человека с явным криминальным прошлым.

ФСБ из-за угла

Для начала отметим примечательный факт. На месте остановки Toyota Camry оказались сотрудники управления ФСБ по Московскому региону. Это не характерно для рядового дежурства ДПС. Участие ФСБ в таких мероприятиях может быть обусловлено акциями по поимке «ряженых» офицеров, представляющихся сотрудниками самой Службы. Однако такой сценарий в данном случае был исключён.

Отметим, что причиной для остановки послужил звонок незвестного, который сообщил: якобы водитель Camry нарушает правила дорожного движения. И вдруг оказалось, что машину проверяют и представители МВД, и сотрудники ФСБ.

Это странное «совпадение», как и то, что приятелей сразу доставили в отдел МВД России по району Дорогомилово (есть в материалах дела), известный в связи с фабрикацией уголовного дела против журналиста Медузы Ивана Голунова. Голунов тогда занимался скандальным расследованием, главным фигурантом которого был руководитель регионального УФСБ Дорофеев.

Позже сотрудники московского управления ФСБ оказались включены в состав следственной группы по уголовному делу Николая Кондрата, однако, согласно УПК и принципам подследственности, формальных оснований для их нахождения в группе, расследующей криминальное убийство без соответствующий подоплёки, нет. В ведении ФСБ: защита страны от терроризма, шпионажа, посягательств насильственной сменыконституционного строя, экономических преступлений, угрожающих безопасности страны.

Удостоверение – фальшивое, номера – настоящие

Общеизвестно, что купить или заполучить номера серии «СКР 197» частному лицу невозможно. Поэтому, считается, что номера этой серии могут принадлежать либо Следкому и его должностным лицам, либо номера – фальшивые.

Однако вопреки наличию фальшивого удостоверения, номера машины, на которой передвигался Кондрат и товарищи, и сейчас считаются настоящими. А машина, даже если бы она фактически принадлежала Николаю Кондрат (неизвестно, в деле есть только госномера, СТС и VIN номера нет), по материалам, в угоне не числилась. А это значит, что проблемой поимка с фальшивкой могла обернуться только для Игитханяна как её обладателя. Но, как мы помним, он даже не был задержан.

В объяснении после задержания Игитханян настаивал на том, что он действительно является сотрудником ГСУ СК России, следователем по особо важным делам, и потому предъявленное им удостоверение – подлинное, а автомобиль действительно принадлежит Следственному комитету.

И это поведение, мягко говоря, не является типичным для аналогичных ситуаций. Как правило, владельцы «липовых корочек» не могут объяснить их происхождение, либо отказываются давать объяснения, ссылаясь на 51 статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.

Удивительной самоуверенности Игитханяна в данном случае можно только позавидовать. На что мог рассчитывать человек с фальшивым «корочкой» СКР? Возникают несколько очевидных предположений, суть которых проста: владелец фальшивки был уверен, что ему ничто не грозит.

Возможно, он расчитывал на помощь высокопоставленных лиц, приятелей семьи Кондрат, которые смогли бы замять историю с удостоверением? Это легко допустить. Предположим, друг решил вступиться за друга и включить связи родителей, судьи АСГМ и бывшего зама генпрокурора.

Мог ли вообще быть мотив?

Но приведенная выше гипотеза полностью противоречит версии следствия: «убить, чтобы не поругали родители», потому что в таком случае выходит, что родители о случившемся уже узнали и какое бы то ни было сокрытие становилось бессмысленным.

Что же остается если же отмести догадки и предположения о высокопоставленном вмешательстве? Чем поимка друга с фальшивкой на руках грозила начинающему 19-летнему юристу?

Ничем. У парня не было ни единой причины для беспокойства. Как ни странно, убийство Игитханяна как раз работает против Кондрат. Потому что оно позволяет следствию строить гипотезы, версии о том, что он мог передать другу фальшивые документы. И эту версию мог бы опровергнуть сам Игитханян, если бы был жив.

Фактически обвинение считает, что главным мотивом «организации» убийства, был страх Николая перед родительским недовольством. Однако в действительности выходит, что ни при каком из сценариев Николай Кондрат не оказывался в такой опасности, которая заствила бы его даже задуматься о её избежании, либо истина становилась известна и сопротивление не имело смысла.

Истинный злодей

Попытка представить юного юриста гением преступного мира несостоятельна еще и потому, что в этой истории уже есть такой злодей, только настоящий.

По данным следствия, убийство Игитхнана совершил некий Никита Мацнев. Исходя из расследования, Мацнев подкараулил и зарезал Игитханяна на следующий вечер после того, как тот попался на поддельном удостоверении.
К соучастию в этом преступлении он привлёк Геннадия Воскресенского, состоявшего с ним в одном автоклубе.

На допросе Воскресенский сообщил, что Мацнев угрожал ему ножом, сказав что в случае отказа тот станет его «13 трупом», и заставлял помогать прятать труп.

Со слов знакомых Мацнева из автоклуба, знавших его много лет, своё первое убийство тот совершил в 15 лет, а именно: сжёг человека без определенного места жительства. Объявленный соучастником Мацнева Геннадий Воскресенский, подтверждает эти данные, говоря, что Мацнев на самом деле является патлологическим садистом и серийным убийцей.

Эксперты предполагают, что правоохранители, скорее всего, обладают куда более полной информацией о криминальном прошлом Мацнева, в частности о совершении им целой серии убийств (2015 по 2018 гг.). И зачастую такой бэкграунд дает возможность для управления показаениями, ведь речь идет о возможности избежать пожизненного заключения. Если это верно, то Мацнев имеет сильный мотив в том, чтобы оговаривать Николая Кондрат и поддерживать версию о нелепом и алогичном «заказе» Игитханяна.

Приложение: обращения Президенту РФ Путину В.В. и Секретарю Совета Безопасности РФ Патрушеву Н.П., заместителю руководителя Главного военного следственного управления СК РФ Баранову Л.В., Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат?

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат?

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат?

«Преступные» ежи. Кто и зачем преследует семью судьи Кондрат?

compromat.group

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Налоговая приостановила операции по счетам «Русского академического фонда» племянника президента Романа Путина

Сергей Скиннер

Опубликовано

ФНС России приостановила все операции по счетам Фонда поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд» Романа Путина, двоюродного племянника президента Владимира Путина.

Роману Путину принадлежат многие компании, которые работают в секторе нефтесервиса и торговли автозапчастями. Наиболее крупным активом Путина является компания «Путин Консалтинг». Фирма зарегистрирована в Рязанской области, но позиционирует она себя, как компания из «Москва-Сити». «Путин Консалтинг» оказывает юридические услуги, занимается тендерным сопровождением и привлечением финансирования.

В начале года к его компании «Роснефтехиминжиниринг» подали иск на 19 миллионов рублей. В итоге в отношении фирмы ввели конкурсное производство. Несмотря на наличие у Романа Путина ряда компаний, их нельзя назвать прибыльными. Возможно, именно поэтому он и решил пойти в политику.

Так, Роман Путин создал партию «Люди дела». От нее племянник президента собирался попасть в Государственную Думу, но избирком Санкт-Петербурга снял его кандидатуру с регистрации. Получается, в политике ему тоже пока не везет.

Продолжить чтение

Новости

Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии миллиардер вернулся в российское дело

Сергей Жигалов

Опубликовано

Миллиардер, бывший совладелец пермского Экопромбанка Пётр Кондрашёв может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 млн рублей в финансовой организации.

Об этом некоторое время назад сообщили зарубежные СМИ Political Lore и The European Morning Post, материалы которых изучила редакция «Компромат-Урал».

Господин Кондрашёв в настоящее время проживает на территории Австрии. Однако факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком. […] «Следствие, очевидно, дожидалось экстрадиции Туева, так как Пётр Кондрашёв долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас по мере появления новых эпизодов дела российские власти смогут затребовать его экстрадицию. И пока есть все шансы на ее успешность», — пояснил источник.

На днях скандал получил новое развитие. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», бизнесмен Пётр Кондрашёв и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности, потому что господин Туев назвал его фактическим владельцем банка. Как указывается в заявлении АСВ, когда кредитная организация оказалась в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда деньги подконтрольных компаний. Сам Пётр Кондрашёв утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева.

Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Пётра Кондрашёва (86-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes).

Господин Кондрашёв привлекается к ответственности по делу о банкротстве АО «Экопромбанк». Как следует из документов суда, о том, что бизнесмен является бенефициаром кредитной организации, сообщил бывший председатель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции. В Россию господин Туев был доставлен в апреле текущего года. Он обвиняется в хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 октября общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,378 млрд руб. После признания банка банкротом следственные органы МВД возбудили ряд уголовных дел о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями его руководителей. В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего совладельца кредитной организации Владимира Нелюбина виновным в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Бизнесмена приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Годом ранее бывший заместитель председателя правления банка был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Этой осенью АСВ обратилось с заявлением о привлечении господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности. Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб.

В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Пётр Кондрашёв фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашёву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий должника считает, что фактически Пётр Кондрашёв контролировал эту кредитную организацию. В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.

В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашёв через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб.

Сам Пётр Кондрашёв сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк. Согласно позиции предпринимателя, он был лишь инвестором кредитной организации. Господин Кондрашёв не отрицает, что вкладывал в деятельность банка деньги по просьбе Андрея Туева, но в управлении обществом участия не принимал. Как указывает Пётр Кондрашёв, он не имел каких-то прав оказывать влияние на решение корпоративных вопросов, которые были связаны с кредитной организацией. Ответственным за банкротство Экопромбанка, как следует из документов суда, господин Кондрашёв считает Андрея Туева.

В итоге суд обязал конкурсного управляющего представить дополнительные пояснения, касающиеся ряда доводов о возможном контроле Пётра Кондрашёва над Экопромбанком. Так, в судебном акте указывается, что положения договоров залога сформулированы недостаточно четко и не позволяют напрямую сделать вывод, что господин Кондрашёв мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также возникли вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказательств.

Как резюмирует журналист «Коммерсанта» Дмитрий Астахов в своей статье «Друзья познаются в банкротстве», суд обязал Пётра Кондрашёва представить сведения о возвращении ему денежных средств, связанных с инвестициями в Экопромбанк.

kompromatural.ru

Продолжить чтение

Новости

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗом

Мария Шарапова

Опубликовано

Бывший тюремный надзиратель из Литвы, возможно, помог диктаторскому режиму Лукашенко обойти санкции через выгодную для себя сделку на 1,1 миллиона долларов по экспорту белорусских самосвалов через крупнейший литовский порт.

Грузовики выпустило госпредприятие БелАЗ — один из крупнейших в мире производителей самосвалов и другой техники и важный источник финансов для властей Беларуси.

Летом 2021 года Евросоюз и другие страны ввели против БелАЗа санкции на фоне жестоких гонений на гражданское общество, журналистов и инакомыслящих, которые начались в республике после спорных выборов прошлого года.

Санкции запрещают компаниям и гражданам ЕС любые деловые отношения с БелАзом. Однако у предприятия остались покупатели в далеких странах, в частности в Латинской Америке, которые ждут своих заказов. У Беларуси нет выхода к морю, поэтому свои машины БелАЗу приходится отправлять туда через другие государства, например, через соседнюю Литву.

По словам вильнюсского политолога Нериюса Малюкевичюса, Литва — уже давно привлекательный маршрут для желающих обойти санкции, так как расположена на стыке Восточной и Западной Европы.

«Мы можем говорить на одном языке [на русском], понимаем культурные особенности, и все это создает “серую” зону для теневых схем, — отмечает Малюкевичюс. — В приграничных районах есть люди, занятые контрабандой, а если смотреть шире, это те, кто помогает определенным структурам обходить санкции».

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗомАлексеюс Линевас (впереди в центре) на опубликованном Вильнюсской тюрьмой фото с мероприятия, посвященного его выходу на пенсию

В нашей ситуации бывший тюремный надзиратель, литовец Алексеюс Линевас, контролировал белорусскую логистическую компанию, заключившую в августе контракт на 1,1 миллиона долларов на доставку в Чили десяти самосвалов БелАЗ.

В литовском МИДе журналистам заявили, что эта сделка, очевидно, нарушает санкции ЕС (к слову, за это предусмотрено наказание — до пяти лет тюрьмы). Когда же о белорусском бизнесе Линеваса стало широко известно из вышедшей в Литве более ранней версии этой статьи, он без лишнего шума переоформил компанию на другое лицо.

С Линевасом не удалось связаться для комментария. В июле 2018 года, после почти сорока лет работы в пенитенциарной системе, он ушел на пенсию с поста замдиректора Вильнюсской тюрьмы. На сайте тюрьмы опубликовали фото с мероприятия по этому случаю, а в пресс-релизе отметили его благотворное влияние на учреждение и «бесценный опыт», который он передал подчиненным, и даже добавили к хвалебным словам небольшую поэму.

Примерно через пять месяцев после выхода на пенсию Линевас получил контроль над кипрской фирмой, владевшей логистической компанией «Белшип» в Беларуси. Неясно, как и зачем Линевас добился этого и за какие деньги. На следующий год он выкупил «Белшип» напрямую у кипрской фирмы, которая на сегодня закрыта.

Судя по данным на сайте «Белшип», она сотрудничала с БелАЗом как минимум с 2015 года: организовывала транспортировку его самосвалов, востребованных в мире для перевозки огромных объемов породы на горнорудных карьерах.

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗомВ августе 2020 года БелАЗ за 1,1 миллиона долларов нанял «Белшип» для доставки десяти самосвалов в Чили

Их деловые отношения не прекратились и после введения санкций ЕС против БелАЗа в июне 2021 года. В августе, судя по утечке документов, БелАЗ нанял «Белшип» (ее владельцем уже был Линевас) для доставки десяти самосвалов в Чили. Цена услуги по контракту составила 1,1 миллиона долларов.

«Если литовский гражданин в статусе единоличного владельца компании получает выгоду от сделки с субъектом под санкциями, то он может считаться нарушителем этих санкций», — указал МИД Литвы в письменном заявлении.

Получив информацию от журналистов, депутат Литовского сейма Миндаугас Линге подал в прокуратуру жалобу на Линеваса.

«Представленные в расследовании сведения дают [нам] полное основание спросить, не произошло ли нарушения одобренных Литвой санкций ЕС», — сказал Линге, который входит в антикоррупционный комитет Сейма.

Однако менее чем через две недели после того, как издание Siena опубликовало литовскую версию этой статьи, бывший замначальника тюрьмы перевел права собственности на «Белшип» на одного из сотрудников компании — гражданина Беларуси. Судя по корпоративным документам, Линевас покинул компанию 11 октября.

В свою очередь литовская Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) отказалась возбуждать дело в отношении Линеваса. В письменном ответе ведомство указало, что не нашло признаков преступной деятельности и не имело достаточно «сведений», доказывающих, что БелАЗ привлек «Белшип» для оказания услуг. Но согласно документам, которые получили журналисты Siena, в FCIS передавали копию официального решения БелАЗа заплатить «Белшип» 1,1 миллиона долларов за транспортировку десяти самосвалов в Чили.

Белорусская марка с изображением самосвала, произведенного госпредприятием БелАЗ

БелАЗ также пытался отправить партию самосвалов в Чили через Клайпеду в сентябре, но технику задержали на литовской таможне.

«БелАЗ в санкционном списке, поэтому по условиям санкций любая [связанная с ним] экономическая деятельность запрещена», — сказал изданию Siena старший советник Департамента таможенных процедур Роландас Юргайтис.

Однако через пару недель таможня решила выпустить груз. По словам Юргайтиса, власти смягчили позицию, когда получили документы, подтверждающие, что б_о_льшая часть денег за машины поступила БелАЗу еще до введения санкций.

Впрочем, самосвалы до сих пор стоят в Клайпеде. Как сообщил местный новостной портал Atvira Klaipeda, компания, которая должна была заняться их транспортировкой, побоялась вывозить их из Литвы ввиду санкций США против режима Лукашенко.

Бывший тюремщик из Литвы пошел на сделку в миллион долларов с находящимся под санкциями белорусским БелАЗом

Агрегат одного из самосвалов БелАЗ, задержанных в порту Клайпеды

В МИДе Литвы заявили, что будут отдельно рассматривать ситуацию с каждой экспортной партией.

Тем временем в Беларуси Лукашенко делает все возможное, чтобы пресечь предполагаемые утечки данных о нарушении санкций. Пока Siena и БелСат работали над этой статьей в августе и сентябре, нескольких работников госкомпаний республики арестовали по обвинениям в госизмене и преступном сговоре.

«По моей информации, несколько мерзавцев там еще кое-где остались», — сказал Лукашенко в одной из речей, обвиняя неназванных людей в том, что они «ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад» о том, как местные политики пытаются обойти санкции.

«(Они) шпионят фактически», — добавил он и пообещал, что эти люди надолго попадут в тюрьму.

occrp.org

Продолжить чтение

Новости

Перепутал лося с кабаном: Депутату от КПРФ Рашкину теперь грозит до пяти лет колонии

Иван Феоктистов

Опубликовано

Пока скандальный депутат Валерий Рашкин спасается от следствия в больнице, глава СКР Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело о незаконной охоте. Чем это может закончиться?

На официальном сайте Следкома сообщается, что дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» возбудил лично председатель ведомства Александр Бастрыкин. Если суд признает депутата виновным, ему грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Пока по делу парламентарий проходит подозреваемым, но уже в ближайшее время он может стать обвиняемым. После этого следователи должны будут решить вопрос о мере пресечения для Рашкина. Сам депутат пока лежит в больнице — он утверждает, что у него якобы проблемы с глазами.

По данным следствия, 29 октября Рашкин вместе с товарищами выследил и застрелил лося из карабина на территории охотничьего хозяйства «Лебёдка» в Саратовской области, не имея для этого соответствующего разрешения. Рашкина задержали за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии сотрудники местного Рыбохотнадзора. В багажнике «Лады», зарегистрированной на Саратовский обком КПРФ, нашли разделанную тушу лося, топор и ножи со следами крови.

— Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада-Ларгус», а затем покинули место охоты, — сообщили Лайфу в пресс-службе СК. 

Пойманный с поличным депутат вначале всё активно отрицал, пеняя на происки политических противников. В СМИ Рашкин утверждал, что «обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося, — полный абсурд и цинизм». Однако чуть позже в лесополосе, где разделывали лося, правоохранители нашли чехлы от охотничьих ружей. В одном лежал охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором помимо треноги и патронов были охотничий билет и разрешение на хранение карабина на имя самого Рашкина.

«Погода ухудшилась, моросил дождь со снегом»

История депутата с лосем стала самым обсуждаемым политическим анекдотом прошлого месяца, породив множество шуток и мемов. Сам Рашкин опубликовал в Интернете подробный ролик со своей версией произошедшего, которую он изложил в стилистике писателя Пришвина:

— Из-за плохой видимости через тепловизор я увидел… силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвёл два выстрела в сторону животного, и спустя некоторое время силуэт упал… Дойдя до места, я обнаружил, что на поляне среди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.

Парламентарий даже был готов купить лосиху и выпустить её для размножения в лесу в Саратовской области, где он охотился.

Перепутал лося с кабаном: Депутату от КПРФ Рашкину теперь грозит до пяти лет колонии

Фото © Shot

Словно доказывая свои проблемы с плохим зрением, Рашкин лёг в больницу с болезнью глаз, якобы обострившейся на фоне недавних событий. Тем не менее Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. За проголосовал 341 депутат, против — 55, ещё двое воздержались. Представление о снятии иммунитета и возбуждении против Рашкина уголовного дела направил в Думу генпрокурор Игорь Краснов, который лично присутствовал на заседании. Участие председателя СК и генпрокурора в уголовном преследовании Рашкина — необходимая процедура, поскольку депутат юридически является так называемым спецсубъектом.

Сам Рашкин в настоящее время использует все законные юридические процедуры, чтобы опротестовать решение парламентариев. В пресс-службе КПРФ рассказали Лайфу, что в производстве Тверского районного суда Москвы лежит иск к председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе и иск к Государственной думе из-за процедуры лишения его депутатской неприкосновенности.

life.ru

Продолжить чтение

Экономика

РФ повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла

Марина Астахова

Опубликовано

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 января 2022 года повышается до 280,8 долларов за тонну, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отметим, что в декабре нынешнего года экспорт составляет 276,7 долларов за тонну. Пошлина была рассчитана исходя из индикативной стоимости 1401,2 долларов за тонну.

По решению, которое было принято в апреле 2021 года, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой (1 тысячу долларов за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за 1 тонну).

Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно мониторить рынок.

Продолжить чтение

Новости

На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)

Дмитрий Новиков

Опубликовано

1 декабря АО «Роснано» выплатила купонный доход и погасила 100% номинала выпуска облигаций серии БО-002Р-01.

Выиграли наиболее стойкие держатели облигаций, а также те, кто изначально знал о том, что выплаты состоятся. В отношении остальных участников этой истории выводы делать рано, все-таки погашена лишь небольшая часть более чем сто пятидесяти миллиардного долга корпорации, но все же давай те попробуем. Предварительны выводы – в материале телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)

Анатолий Чубайс

Ключевой участник истории, бывший руководитель Роснано Чубайс понес, казалось бы, наиболее чувствительные потери.

Во-первых, в части репутации. Конечно, репутация – это, наверное, то, что меньше всего волнует А.Чубайса. Но очевидно одно — имидж «эффективного руководителя» исчез напрочь, отныне ни один бизнес-проект, связанный с его именем, не получит ни копейки финансирования – ни от государства, ни от частных инвесторов.

Во-вторых, в части команды. Еще недавно команда Чубайса выглядела монолитной, лозунги в facebook типа «мы построили наноиндустрию» и «нам есть, чем гордиться» действовали мобилизующе. Теперь же настроение изменилось кардинально: люди психологически не готовы отвечать за провалы и хотят переложить вину на руководителя. В такой ситуации, да еще без активного сопровождения бывших сотрудников со стороны АК «Аснис и партнеры» персональные риски А.Чубайса и членов правления кратно возрастают.

Но Чубайс выиграл время. Сегодня, год спустя после его ухода из Роснано, ссылки на «тяжелое наследие Чубайса» звучат убедительно. Но чем дальше, тем больше будет ответственность нового руководителя С.Куликова.

На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)

Сергей Куликов

Именно С.Куликов потерпел самое сокрушительное поражение. Во-первых, он совсем не рассчитал последствия своего «легкого» шантажа правительства и кредиторов. Рынок изрядно тряхнуло, облигации Роснано обвалились, задело также и облигации других госкомпаний. Аналитики, рейтинговые агентства и др. заговорили о репутации государства.

Но самое интересное случилось 1 декабря – оказалось, что на счетах Роснано имелись средства в объеме, превышающем 5,5 млрд рублей, что позволило полностью закрыть проблему выпуска облигаций серии БО-002Р-01. По мнению источника Rucriminal.info, этот факт будет иметь существенные последствия для Роснано и С.Куликова.

Во-вторых, цель шантажа не была достигнута – Роснано не получило финансовую поддержку государства, а на возможности получения такой поддержки в будущем конечно же повлияют субъективные оценки нового руководства министерством финансов и ЦБ РФ.

В-третьих, у кредиторов компании от всей этой ситуации остался весьма неприятный осадок: Роснано держало в полном неведении держателей облигаций до позднего утра 1 декабря 2021 года. [Кстати возникает резонный вопрос (к регуляторам и правоохранителям) – а все держатели облигаций находились в информационном вакууме?]

В любом случае, Роснано будет теперь непросто убедить держателей облигаций и банки в необходимости погашения долгов госкомпании с дисконтом в 30-40%.

В-четвертых, С.Куликов получил весьма влиятельного недруга в лице А.Чубайса. Первая аналитика уже появилась: речь идет о значительном обесценении портфеля проектов в первый же месяц после увольнения Чубайса. Да, С. Куликов всего лишь повторил трюк Чубайса с обрушением стоимости инвестиций в начале и демонстрацией последующего роста финансовых показателей, и сделал это он, идя на поводу у членов правления, доставшихся ему в наследство от Анатолия Борисовича (Пимкин Д.А. и Каланов А.Б.), но найти внятное объяснение этой machinerie будет очень трудно.

В-пятых, siloviki вдруг вспомнили, что отчетный период у С.Куликова закончился, причем за отчетный период не было возбуждено НИ ОДНОГО нового уголовного дела в отношении Ни ОДНОГО члена Правления старого Роснано. Это странно, учитывая, что на столе у нового руководителя лежит готовая фактура по таким проектам как Фонд Руснано-Капитал, Пластик-Лоджик, Элвис Нео Тек, Росана и др.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

rucriminal.info

Продолжить чтение

Новости

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Сергей Скиннер

Опубликовано

СМИ выяснили, как участок в элитном коттеджном посёлке Москвы связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД Владимира Колокольцева.

И как столичные власти помогают компании, чьи владельцы не нуждаются в деньгах.

Несколько лет назад в России началась регулярная практика сокрытия высокопоставленных собственников недвижимости. Кто-то стал «Российской Федерацией», кого-то спрятали под ничего не значащими аббревиатурами, а в особо важных случаях кадастровые номера участков и вовсе пропадают из системы.

Но последняя уловка Росреестра иногда выходит ведомству боком. Ведь после удаления информации о земле, на публичной кадастровой карте образуется дыра, которая может привлечь внимание слишком любопытных людей. Именно такую дыру неожиданно нашли журналисты «Собеседника», изучая карту коттеджного поселка «Творчество» в Новой Москве. Все свидетельствовало о том, что там живут непростые люди. Ими оказалась влиятельная семья Степанян, владеющая большим количеством столичной собственности (в том, числе ТЦ «Ереван-Плаза»). А среди партнёров Степанянов – сын главы МВД Владимира Колокольцева.

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Global Look Press

Владимир Колокольцев 

Обыски, стоившие карьере 

Летом 2011-го московские оперативники пришли с обысками в компанию, владеющую торгово-развлекательным комплексом «Ереван-Плаза». В тот момент МВД расследовало уголовное дело бывшего префекта столичного Южного округа Юрия Буланова, обвиненного в растрате 17,7 млн руб. Следователи подозревали, что Буланов покровительствовал криминальным схемам по отмыванию денег, которые шли через бухгалтерию ТРК.

Среди прочего, обыски прошли в кабинете директора компании «Стинком» (в тот момент УК «Ереван-Плазы») Геннадия Степаняна на Летниковской улице. Life со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что там были найдены «списки сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в регулярном получении денег за покровительство».

В итоге Буланова суд приговорил к 3,5 годам заключения. А вот для Степаняна все закончилось хорошо – никаких обвинений ему предъявлено не было. Более того, версию с отмыванием денег через «Ереван плазу» признали несостоятельной, а следственные действия в его кабинете – неправомерными. Руководивший ими следователь ГСУ МВД по Москве Геннадий Удунян был уволен из органов. СМИ сообщали, что он прошел переаттестацию. Сегодня Удунян работает адвокатом, среди его клиентов – чиновник Минпромторга Денис Пак и блогер Эдвард Бил. Юрист впервые рассказал «Собеседнику» о событиях 10-летней давности. По словам Удуняна, его уход из органов было совершенно добровольным, а сообщения СМИ являются «недостоверными».

– Я уволился по собственному желании в связи с переходом в Министерство юстиции, у меня есть положительная характеристика. Я был в следственной группе (по делу Буланова), но решение о проведении обысков (у Степаняна) принималось не мною. Я даже не присутствовал на оперативных мероприятиях, – сказал он.

Между тем, в 2011 году полковник полиции Александр Трушкин в интервью «Вестям.фм» заявлял, что Удунян «перешел границу». А заместитель прокурора Москвы Александр Козлов потребовал от руководства следственной части Главного следственного управления при Главном управлении МВД по Москве устранить нарушения, в частности вернуть владельцам документы и предметы, изъятые в ходе обыска.

Любопытно, что через 2 года сын Владимира Колокольцева (бывший начальник Удуняна к тому времени – уже глава МВД) Александр станет бизнес-партнером Давида Степаняна, сына директора компании «Стинком» Геннадия Степаняна, преследование которого и вышло боком следователю. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Google Maps ТЦ «Ереван-Плаза»  

От примадонны до бизнесменов

Коттеджный поселок «Творчество» в Новой Москве славится своей уединённостью и богатым внутренним убранством. Тут есть конюшни, спортплощадка и даже часовня; рядом – лес и река, а до МКАД – всего 19 км. Когда-то участком здесь владела сама Алла Пугачева, информация об этом ранее нигде не публиковалась. Но в 2004-м примадонна рассталась со своей собственностью, передав ее Геннадию Степаняну.

С годами площадь владений этой семьи только увеличивалась, в итоге достигнув 10 тыс. кв. метров. В собственниках – сам глава семейства, его брат Эдик, а также некая Лариса Степанян. Ранее среди владельцев был и сын девелопера Давид Степанян, долю он подарил отцу. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: «Собеседник»

Участок Степанянов, часть которого раньше принадлежала Пугачевой  Оценить, сколько стоит вся эта недвижимость очень сложно. Например, в том же «Творчестве» на продажу выставлен трехэтажный дом на участке в 32 сотки за 500 млн руб. Владения Степанянов – в 3 раза больше. На земле бизнес-семьи есть пруды и спортивная площадка, гостевые домики, гаражи, а главный дом – выглядит исполином по сравнению с соседними.

К слову, рядом с этими хоромами есть «несуществующий» в Росеестре участок. Там мы увидели несколько жилых домов и гараж, где стоял автомобиль. То есть, вопреки данным Росеестра, на исчезнувшей земле кто-то живет. И явно не простой человек. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: «Собеседник»

На несуществующем участке кто-то живет  Возвращаясь к семье Степанян – у них есть еще как минимум 2 участка на Рублевке – один принадлежит сыну девелопера Шагору Степаняну (он управлял компанией «Моспромстрой» Михаила Гуцериева), другой – Ларисе Степанян. Рыночная стоимость только земли под ними – около 135 млн руб. Плюс еще 2 квартиры на улице Городской в центре Москвы общей площадью 180 «квадратов». Жилье похожей площади сейчас продается там за 50 млн руб. Автомобили можно оставить за скобками: сплошь «Лексусы» да «Мерседесы».

Есть средства и у сына главы МВД. Ранее «Собеседник» нашел у Александра Колокольцева поместье стоимостью до 1,5 млрд руб., которое располагается между дворцом Игоря Шувалова и усадьбой Романа Абрамовича. Сейчас оно скрыто из Росреестра.Но все это никак не мешает столичным властям финансово помогать компании Степаняна и Колокольцева-младшего.  

Помощь нуждающимся

В бизнес пошли все трое сыновей Геннадия Степаняна: Давид, Шагор и Самвел. В 2013-м они создали ООО «Стена», оказывающее посреднические услуги при операциях с недвижимостью. Вскоре фирму поделили Давид Степанян и сын главы МВД – Александр Колокольцев. Судя по отчетности, фирма убыточна все эти годы. На госконтрактах она не зарабатывает, но зато ей помогают московские власти, узнал «Собеседник».

В ходе первой волны коронавируса эта фирма Колокольцева и Степаняна получила грант из столичного бюджета, который полностью компенсировал уплату различных налогов, а также предоставлял отсрочку по имущественным платежам до конца года. Хотя ее владельцы особо не нуждаются в деньгах.

В заявке на получение гранта фирма указала следующий адрес: Москва, Мичуринский проспект, 43. Там несколько лет назад был построен огромный банкетный зал Orion Hall, который вызвал массовое недовольство среди местных жителей. Илья Яшин писал, что владельцы кафе начали возводить заборы, в итоге преградив людям путь к станции метро «Мичуринский проспект». Затем жители стали жаловаться на шум от заведения, чьи посетители регулярно запускали фейерверки.

– Территория превращена в парковку для вип-клиентов. Охрана пускает только своих, и добираться к парку или метро жителям района теперь приходится в обход, делая значительный крюк, – возмущался тогда муниципальный депутат.

Люди требовали оштрафовать «Стену», но в итоге власти напротив поддержали организацию. В одном из решений Арбитражного суда Москвы говорится, что департамент городского имущества столицы согласился расширить цели использования земельного участка. Теперь там можно построить другие объекты, помимо ресторана.

Впрочем, не всегда бизнес семьи Степанянов идет успешно. В октябре 2020-го власти Москвы прекратили инвестпроект по строительству дома быта на Тучковской улице – проект предусматривал создание центра социально-бытового обслуживания с розничной торговлей, но инвестор здание так и не построил. Название фирмы власти скрывали. «Собеседник» выяснил, что за проваленный проект отвечало ООО с громким называнием «Лидер», один из учредителей которого – Самвел Степанян. 

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Google Maps Orion Hall 

Молчание — золото

Сам Степанян – один из самых непубличных бизнесменов России – он не даёт интервью, про него нет статьи в «Википедии». Хотя совладелец «Стинкома» является одним из самых влиятельных предпринимателей страны, подтвердили несколько столичных девелоперов, с которыми пообщался «Собеседник».

Биографии Степаняна тоже нигде нет. По крупицам из разных баз мы выяснили, что будущий строительный магнат родился в июне 1954-го. Работал в частном охранном предприятии «МРОВ». Уже в нулевые был вхож в мэрию Москвы: его фамилия есть в списке членов делегации правительства города в Армению.

Сегодня Степанян – бизнес-партнер основателя и президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Их совместный проект – ТЦ «Ереван Плаза». «Собеседник» ранее рассказывал, что дочь Романа Озимкова, которого называют представителем и совладельцем «Ташира», вышла замуж за сына главы МВД, сменив девичью фамилию на фамилию Колокольцева.

Среди партнеров семьи Степанян – сын бывшего главы Армении Левон Кочарян. Он вместе с Давидом Степаняном владеет строительной фирмой «Земкоминвест». Как выяснил «Собеседник», в 2018-м она получила в аренду земельный участок на Салтыковской улице Москвы. Там должен был быть возведён банный комплекс. Но, судя по данным столичных властей, объект строится до сих пор.  

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Фото: Google Maps, соцсети

Степанян, Кочарян и «банный комплекс» 

sobesednik.ru

Продолжить чтение

Новости

В Киеве снова поймали «Кобу Руставского»

Мария Шарапова

Опубликовано

В среду, 1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в Киеве 47-летнего уроженца Грузии Кобу Шемазашвили, известного в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Коба Руставский».

Об этом сообщает Dетектив-Info.

По словам источник издания, вора, который под №525 внесен в перечень уголовных элементов, в отношении которых в Украине применены санкции СНБО, удалось «прихватить» на территории ЖК «Park Avenue VIP» в Голосеевском районе столицы.

20 мая 2021 года Министерством юстиции было предоставлено разрешение по выдаче «Кобы Руставского» по запросу правоохранителей Королевства Испания. С тех пор органами Национальной полиции более полугода принимались меры по установлению текущего местонахождения преступника и вручения ему «экстрадиционного решения».

С 12 февраля 2016 «Коба» находится в международном розыске по обвинениям в отмывании средств и причастности к организации убийства (ст. 139, 30). 515 УК Испании) на территории Франции еще одного «короля преступного мира» — Владимира Джанашия по прозвищу «Ладо». На основании этого ордера Интерпола весной 2020 года «Кобу Руставского» задержали на столичных Осокорках и поместили под экстрадиционный арест. В дальнейшем Шемазашвили удалось выйти на свободу, после чего продолжалась многомесячная экстрадиционная эпопея, в процессе которой сторона Кобы Шалвовича предприняла ряд мер по юридическому исключению его выдачи в Европу.

Продолжить чтение

Новости

Хозяин службы доставки Rocket подозревается в крупном мошенничестве

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость ООО «Билдингс Эмпаер» по делу о мошенничестве в особо крупных размерах на сумму более 9 миллионов евро.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на судебные решения.

Арестован нежилой дом площадью 853, 5 м2 в Киеве, ул. Борисоглебская, 15, литера Б, а также шесть нежилых помещений на 4 214,8 м2 по улице Ломоносова, 73-с.

Бенефициаром «Билдингс Эмпаер» через гонконгскую компанию «Ренити Истейт Лимитед» (RENITY ESTATE LIMITED) значится Игорь Рохлин, отец инвестора украинского сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина.

Как сообщил в судебных заседаниях прокурор, 4 ноября 2021 года Тимуру Рохлину вручили подозрение.

Уставный капитал «Билдингс Эмпаер» составляет около 96 миллионов гривен. Следователи предполагают, что фактическим владельцем является Тимур, а не его отец. По версии следствия, при покупке недвижимости использовались средства, полученные мошенническим путем в составе преступной организации в отношении граждан Европы. Помещения признаны вещественными подтверждениями по делу.

В начале октября, когда Рохлин еще не был подозреваемым, Печерский суд отказался арестовать недвижимость, но прокуратура выиграла апелляцию. В решениях суда приводится информация, что подозреваемый в 2017-2020 годах на территории Украины приобрел элитные автомобили стоимостью около 24 млн. грн., недвижимость, а также сформировал уставные капиталы в предприятиях, где он и его отец являются конечными бенефициарными владельцами. На такие предприятия зарегистрировано недвижимое и движимое имущество.

При осмотре выписок счетов подозреваемого в ПАО КБ «Приватбанк», за период с 01.01.2017 по 18.08.2020, выявлены операции по зачислению наличных средств через кассу и терминалы банка на общую сумму 69 млн грн, 1,7 млн долларов, 741 тысячи долларов и 500 тысяч евро.

Правоохранители считают, что средства обманутых иностранных граждан могли быть легализованы на территории Украины под видом приобретения движимого, недвижимого имущества, а также предприятий.

По версии следствия, в 2016 году граждане Украины создали устойчивое иерархическое объединение для совместной деятельности с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Речь шла о мошенническом завладении средствами иностранцев в особо крупных размерах, с использованием электронно-вычислительной техники, с последующей легализацией. Привлечение средств происходило через специально созданные интернет-сайты и трейдинговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль от торгов на фондовом рынке разными финансовыми инструментами.

С целью обмана инвесторов участники преступной организации посредством программного интерфейса сайтов имитировали совершение сделок по купле-продаже активов и фиктивный значительный рост прибыли от вложенных средств. После этого лицам, которые вложили средства и подали заявку на вывод наличных денег, звонили по телефону работники специально созданных колл-центров, которые притворяясь представителями торговых платформ, обманом требовали внести дополнительные средства в сумме 15% от полученной прибыли как сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание.

В дальнейшем аккаунты вкладчиков блокировались, а размещенные на них средства присваивались участниками преступной группы. Всего — на общую сумму 9,36 млн. евро, что в пересчете в национальной валюте по состоянию на начало 2021 года составило 325 миллионов гривен.

Схема расследуется правоохранительными органами ФРГ. В Украине первые подозрения сообщили в марте 2021-го — Игорю Козленко и Юрию Копачевскому. Их заключили под стражу с залогами по 325 миллионов гривен, впоследствии уменьшив ее до 145 миллионов.

В июне появился третий подозреваемый. 3 октября задержан и поставлен в известность о подозрении Михаэль Чеботарь, которого суд поместил под круглосуточный домашний арест. 4 ноября подозрение сообщили Рохлину.

Продолжить чтение